海天股份：第五届董事会第九次会议决议公告

海天水务集团股份公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)海天水务集团股份公司(下称“公司”)第五届董事会第九次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

事。

(二)会议通知于2026 年7 月22 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董

(三)本次会议于2026 年7 月24 日以通讯表决的方式召开。

(四)本次会议应出席董事9 人,实际收到表决票9 张。

(五)公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模和内部投资结构的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海 天股份:关于调整部分募投项目投资规模和内部投资结构的公告》(公告编号: 2026-064);

(二)审议通过了《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海

天股份:关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-065);

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026 年7 月25 日