隆鑫通用：第四届董事会第三十八次会议决议公告

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隆鑫通用动力股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议于2023年11月22日以现场会议（含视频）的方式在公司C区会议室召开。本次会议通知于2023年11月19日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长涂建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对意大利CMD公司增资的议案》；

为改善CMD当前的财务状况，经CMD股东各方协商同意，以2023年8月25日为基准日，股东借款本息共计909.40万欧元（其中公司借款本息609.29万欧元），对CMD进行增资。增资完成后，CMD的注册资本金将由1,682.99万欧元增加至2,592.38万欧元，公司持有CMD的股份数将由1,127.57万股增加至1,736.86万股，股东各方增资前后持股比例未变，即公司持股比例仍为67%。

（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签订<框架协议>的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于公司转让持有CMD公司全部股权暨签订相关协议的公告》。）

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

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（三）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于转让持有意大利CMD公司全部股权的议案》；（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于公司转让持有CMD公司全部股权暨签订相关协议的公告》。）本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

（四）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签订<终止协议>的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于公司转让持有CMD公司全部股权暨签订相关协议的公告》。）

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

（五）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于增补公司第四届董事会非独立董事的公告》。）

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

（六）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定于2023年12月8日以现场结合网络投票方式召开公司2023年第四次临时股东大会。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。）

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会2023年11月23日