常青股份：第四届董事会第二十四次会议决议公告

合肥常青机械股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月24日以通讯方式召开，会议由董事长吴应宏先生召集。

（二）本次会议通知于2022年8月11日以专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一） 审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告及其摘要》。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会2023年8月25日