沃格光电：第四届董事会第九次会议决议公告

江西沃格光电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日以通讯方式召开第四届董事会第九次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年2月4日以电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于江西沃格光电股份有限公司收购湖北通格微电路科技有限公司70%股权的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

董事会意见：本次收购股权事项，有利于公司对湖北通格微100万平米芯片板级封装载板产业园项目的建设在人力、资金等方面提供支持，加快项目建设进程，推动公司TGV技术在高端产品领域产能布局以及量产化应用加快落地，进一步完善公司产业链，优化产能布局，引领玻璃基新技术新材料应用向前推进，实现公司“一体两翼”的发展战略。因此，全体董事一致同意本次收购股权事项。

本议案具体内容详见公司于2024年2月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于收购湖北通格微电路科

技有限公司70%股权的公告》（公告编号：2024-005）。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2024年2月8日