来伊份：第五届监事会第五次会议决议公告

上海来伊份股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年07月17日以现场表决的方式召开。会议的通知于2023年07月10日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事姜振多先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更营业范围暨修订<公司章程>的议案》

此议案仍需提请公司2023年第二次临时股东大会审议，待公司股东大会审议并通过本议案后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更营业范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-041）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2023年07月18日