乾景园林：第四届监事会第三十次会议决议公告

北京乾景园林股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第三十次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席任萌圃先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》。

内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2022年年度报告》，以及在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2022年年度报告摘要》。

监事会认为：公司2022年年度报告内容能够准确反映公司2022年度的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2022年度财务决算报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2022年度财务决算报告》。表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司2022年度利润分配预案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2023-021）。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

6、审议通过《关于2022年度监事薪酬的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提减值后的2022年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果。计提减值程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备方案。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：

临2023-022）。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

8、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：临2023-023）。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于会计差错更正的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：临2023-024）。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

监事会2023年4月27日