乾景园林：2022年度股东大会会议资料
北京乾景园林股份有限公司
2022年度股东大会
会议资料
证券代码：603778
2023年5月18日
北京乾景园林股份有限公司2022年度股东大会会议议程
一、与会人员签到。
二、主持人宣布大会开始。
三、介绍股东到会情况。
四、介绍本次大会见证律师。
五、选举计票、监票人员。
六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：
1、 《公司2022年度董事会工作报告》；
2、 《公司2022年度监事会工作报告》；
3、 《公司2022年度独立董事述职报告》；
4、 《公司2022年年度报告及摘要》；
5、 《公司2022年度财务决算报告》；
6、 《公司2022年度内部控制评价报告》；
7、 《公司2022年度利润分配预案》；
8、 《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
9、 《关于2022年度监事薪酬的议案》；
10、 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构
的议案》。
七、进行投票表决。
八、统计现场和网络投票表决结果。
九、宣布表决结果。
十、宣读股东大会决议。
十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
十二、大会主持人宣布会议结束。
会议资料目录
2022年度股东大会会议议程 ...... 2
会议资料目录 ...... 3
议案一 2022年度董事会工作报告 ...... 4
议案二 2022年度监事会工作报告 ...... 5
议案三 2022年度独立董事述职报告 ...... 6
议案四 2022年年度报告及摘要 ...... 7
议案五 2022年度财务决算报告 ...... 8
议案六 2022年度内部控制评价报告 ...... 9
议案七 2022年度利润分配预案 ...... 10
议案八 关于2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案 ...... 11
议案九 关于2022年度监事薪酬的议案 ...... 12
议案十 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案 ...... 13
议案一
北京乾景园林股份有限公司2022年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
请审议北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”或“公司”）2022年度董事会工作报告。
内容详见2023年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2022年度董事会工作报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案二
北京乾景园林股份有限公司
2022年度监事会工作报告各位股东及股东代表：
请审议公司2022年度监事会工作报告。内容详见2023年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2022年度监事会工作报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案三
北京乾景园林股份有限公司2022年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：
请审议公司2022年度独立董事述职报告。内容详见2023年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2022年度独立董事述职报告》。以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案四
北京乾景园林股份有限公司
2022年年度报告及摘要各位股东及股东代表：
请审议公司2022年年度报告及摘要。内容详见2023年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案五
北京乾景园林股份有限公司
2022年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
请审议公司2022年度财务决算报告。内容详见2023年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2022年度财务决算报告》。以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案六
北京乾景园林股份有限公司2022年度内部控制评价报告各位股东及股东代表：
请审议公司2022年度内部控制评价报告。内容详见2023年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案七
北京乾景园林股份有限公司
2022年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润-16,218.01万元。2023年4月25日，公司召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，公司2022年度利润分配方案为：公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
内容详见2023年4月27日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2022年度利润分配方案公告》（公告编号：临2023-021）。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
本次利润分配预案须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案八
北京乾景园林股份有限公司关于2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司董事及高级管理人员2022年度从公司获得的税前薪酬情况如下：
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
| 姓名 | 职务(注) | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） |
| 回全福 | 董事长 | 2011年7月4日 | 2023年8月21日 | 50.40 |
| 张磊 | 董事 | 2016年7月4日 | 2023年8月21日 | 50.69 |
| 副总经理 | 2011年11月5日 | 2023年8月21日 | ||
| 王浪浪 | 董事 | 2020年3月12日 | 2023年8月21日 | 24.94 |
| 蒋力 | 独立董事 | 2018年8月29日 | 2023年8月21日 | 7.20 |
| 刘金龙 | 独立董事 | 2016年7月4日 | 2022年7月3日 | 3.00 |
| 沈永宝 | 独立董事 | 2022年7月4日 | 2023年8月21日 | 4.20 |
| 朱仁元 | 副总经理 | 2011年11月5日 | 2023年8月21日 | 53.87 |
| 苏建华 | 副总经理 | 2011年11月5日 | 2022年5月24日 | 28.50 |
| 张永胜 | 财务总监 | 2011年11月5日 | 2023年8月21日 | 52.08 |
| 李萍 | 董事会秘书 | 2011年11月5日 | 2023年8月21日 | 53.04 |
| 合计 | / | / | / | 327.92 |
议案九
北京乾景园林股份有限公司关于2022年度监事薪酬的议案各位股东及股东代表：
公司监事2022年度从公司获得的税前薪酬情况如下：
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 2022年度税前薪酬总额 （万元） |
| 任萌圃 | 监事会主席 | 2020年3月12日 | 2023年8月21日 | 36.13 |
| 刘兆麒 | 职工代表监事 | 2021年7月19日 | 2023年8月21日 | 14.55 |
| 李玉梅 | 职工代表监事 | 2021年7月19日 | 2023年8月21日 | 13.02 |
| 合计 | / | / | / | 63.70 |
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案十
关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年
度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为2023年度审计机构，为公司提供财务报告审计及内控审计服务。
内容详见2023年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：临2023-023）。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。