乾景园林：第四届董事会第四十七次会议决议公告

北京乾景园林股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日以通讯表决方式召开了第四届董事会第四十七次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长回全福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-077）。

独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。

关联董事回全福先生回避表决。表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-078）。表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会2023年8月18日