国晟科技：第五届监事会第五次会议决议公告

国晟世安科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第五次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席韩振禹先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》。

内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2023年年度报告》，以及在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2023年年度报告摘要》。

监事会认为：公司2023年年度报告内容能够准确反映公司2023年度的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司2023年度利润分配预案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-010）。

公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案系综合考虑公司2023年度经营业绩和资金需求等情况制定，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配预案。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司

监事会2024年4月27日