国晟科技：2023年度董事会工作报告

国晟世安科技股份有限公司2023年度董事会工作报告

2023年，国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2023年度工作情况和2024年度公司经营计划报告如下：

一、2023年度公司经营情况

2023年，是公司发展史上具有重要意义的一年。公司管理层在董事会的领导下，深入贯彻落实公司企业文化，以拼命研发、狠抓质量、疯狂开源、极致降本、塑造品牌为抓手，加快构建垂直生态全产业链，全力推进重大研发项目。报告期内，公司实现营业收入98,796.88万元，比上年同期增加79,011.81万元；归属于母公司股东的净利润-6,888.01万元，较去年同期减少亏损9,330.00万元。公司本年度内主要经营情况如下：

（一）全面实现战略转型，成功进入光伏行业

公司于2022年底收购光伏行业公司，2023年继续贯彻“光伏+生态”发展战略，双主业协同发展实现战略转型、提高公司综合实力。公司名称由“北京乾景园林股份有限公司”变更为“国晟世安科技股份有限公司”，证券简称由“乾景园林”变更为“国晟科技”，公司业务发展迈入新行业，良好的市场发展前景和经济效益，能够优化公司产品及服务结构，助力公司进入光伏电池及组件研发生产销售领域，积极把握光伏市场快速发展的重要机遇。

（二）光伏业务稳中求进，战略布局初步形成

报告期内，公司紧紧围绕经营目标和要求，全面协调整合资源，齐心协力推进各项工作。按照“让流程管事，让制度管人”的原则，加强制度建设，规范流程管理，优化组织架构，持续推进阿米巴经营理念，加强研发团队建设，加大研发投入，完成多款光伏组件主力销售产品的设计和认证，初步满足了市场的多样化需求。2023年9月，公司成功中标中广核新能源2023至2024年光伏组件框架

集采(7标)项目。公司已成立重大项目工作领导小组和项目办，实行重大项目立项评审、分级和动态管理制度，明确责任目标、时限节点、细化分解工作任务，落实关键措施，加强统筹调度、督查督办，确保各重大项目按计划推进。

公司目前正全力推进垂直生态产业链布局，在江苏、安徽、河北、山东、内蒙、新疆六省谋划九大基地，其中徐州、淮北、淮南三大基地部分组件、电池项目已建成投产，建立了完整的三标一体管控体系，通过了IS09001、ISO14001、ISO45001质量、环境和安全管理体系认证。

（三）园林生态业务并驾齐驱，稳健经营求发展

报告期内，公司园林生态业务稳健发展，发挥园林景观设计和工程施工一体化的固有优势，在生态建设和规划设计领域深耕主业，积极拓展项目合作类型及业务合作方式，同时积极推动战略转型。

公司管理层坚持稳健经营的理念，有序开拓市政绿化业务，主要聚焦京津冀及周边地区、江浙及周边地区获取优质订单，降低企业经营风险，提升自身风险识别及把控能力，促进业务健康发展。2023年度，公司及分子公司累计签订园林生态工程施工合同3个，合同金额为82,229.15万元；累计签订园林景观设计合同6个，合同金额为1,407.51万元。报告期内，公司先后签订萧县凤山片区生态环境综合治理EOD项目工程总承包合同、海淀区南旱河滨水慢行景观提升工程施工合同等。

（四）员工持股计划绑定员工利益，提升员工归属感

公司管理层十分看重治理结构和激励机制，本年度推出了第二期员工持股计划，激励对象不超过35人，面向公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、监事、中层管理人员及核心骨干，持股计划设置营业收入增长目标作为股权解锁的条件，要求2023和2024年的营业收入较2021年增长分别不低于50%和70%。公司员工持股计划的实施，提升了员工归属感、凝聚力和向心力，充分调动了员工的积极性，推动公司可持续发展。

二、2023年度董事会工作情况

公司于2023年9月25日完成了第五届董事会的换届，第五届董事会共有5名董事，其中独立董事2名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪

酬与考核委员会四个专门委员会。董事会在2023年度共召开会议21次，其中现场结合通讯方式4次，现场方式1次，通讯方式20次；召集股东大会9次。

（一）董事会会议情况

2023年度董事会召开会议的具体情况如下：

（二）董事会召集股东大会的情况

2023年度，董事会召集股东大会的具体情况如下：

（三）董事出席董事会和股东大会的情况

2023年度，董事出席董事会和股东大会会议的具体情况如下：

三、2024年度经营计划

1、光伏业务

2024年，围绕“成为新能源行业领跑者”的美好愿景，秉承“诚信、担当、系天下，利他、共享、赢未来”的核心价值观，继续深入贯彻阿米巴经营理念，推进阿米巴经营管理模式2.0版，以强化市场营销为引领，以构建生态产业链为依托，强化技术创新、狠抓产品质量，塑造国晟品牌。落实重点项目化管理措施，

坚持以稳促进、以进保稳，奋力实现公司既定目标任务。2024年，公司将全面完成从拉晶、切片到电池、组件的垂直生态全产业链布局。公司将坚持“人尽其才”，围绕激发和调动人的主动性、积极性和创造性开展管理活动，以实现人和企业共同发展的目标；坚持市场化经营，全力拓展国内、国外两个市场；坚持创新为先，在技术、装备、应用等方面不断发力，提速达效；坚持降本就是盈利，千方百计抓降本，加强费用、人力资源管控，从设计工艺、供应链、精益生产、能源有效利用等方面全面降本；坚持重点重抓，用好重大项目工作制，全力推进电站EPC项目、户用分布式项目、基地建设、电池降本提效等重大项目；坚持合规为要，优化完善经营管理制度和内控制度，按上市公司要求规范运行。

2、园林生态业务

2024年，公司将继续以园林建设、规划设计、文旅运营、科技环保等多业务协同发展，实现公司2024年度的经营管理目标。公司将在推进实施萧县凤山片区生态环境综合治理EOD项目、南旱河滨水慢行景观提升工程的同时，继续加强市场拓展、创新营销模式，推动重点跟踪项目的落地，并不断储备新的生态建设项目，促进主营业务的持续发展。公司将整合规划设计资源，规划设计实施协同发展，通过“自主建设、资本撬动、平台合作”的建设模式实现“支撑主业，引领转型”目标；公司将继续丰富完善与当前及未来业务发展需求相匹配的资质体系，并以设计平台合作为主线，进一步深化和扩大与相关咨询、监理、设计等公司的合作，打造设计咨询和规划体系，向提供多专业、全方位、一体化的解决方案的建设目标迈进。

国晟世安科技股份有限公司

董事会2024年4月27日