国晟科技：2023年年度股东大会会议资料
国晟世安科技股份有限公司
2023年年度股东大会
会议资料
证券代码：603778
2024年5月
国晟世安科技股份有限公司2023年年度股东大会会议议程
一、与会人员签到。
二、主持人宣布大会开始。
三、介绍股东到会情况。
四、介绍本次大会见证律师。
五、选举计票、监票人员。
六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：
1、 《公司2023年度董事会工作报告》；
2、 《公司2023年度监事会工作报告》；
3、 《公司2023年度独立董事述职报告》；
4、 《公司2023年年度报告及摘要》；
5、 《公司2023年度财务决算报告》；
6、 《公司2023年度利润分配预案》；
7、 《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
8、 《关于2023年度监事薪酬的议案》；
9、 《关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》；10、 《独立董事制度》；
11、 《会计师事务所选聘制度》。
七、进行投票表决。
八、统计现场和网络投票表决结果。
九、宣布表决结果。
十、宣读股东大会决议。
十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
十二、大会主持人宣布会议结束。
会议资料目录
2023年年度股东大会会议议程 ...... 2
会议资料目录 ...... 3
议案一 2023年度董事会工作报告 ...... 4
议案二 2023年度监事会工作报告 ...... 5
议案三 2023年度独立董事述职报告 ...... 6
议案四 2023年年度报告及摘要 ...... 7
议案五 2023年度财务决算报告 ...... 8
议案六 2023年度利润分配预案 ...... 9
议案七 关于2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案 ...... 10
议案八 关于2023年度监事薪酬的议案 ...... 11
议案九 关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的议案 ...... 12
议案十 独立董事制度 ...... 13
议案十一 会计师事务所选聘制度 ...... 14
议案一
国晟世安科技股份有限公司
2023年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
请审议国晟世安科技股份有限公司（以下简称“国晟科技”或“公司”）2023年度董事会工作报告。
内容详见2024年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2023年度董事会工作报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案二
国晟世安科技股份有限公司
2023年度监事会工作报告各位股东及股东代表：
请审议公司2023年度监事会工作报告。内容详见2024年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2023年度监事会工作报告》。以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案三
国晟世安科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：
请审议公司2023年度独立董事述职报告。内容详见2024年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年度独立董事述职报告》（林爱梅、沈鸿烈、蒋力、沈永宝）。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案四
国晟世安科技股份有限公司
2023年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
请审议公司2023年年度报告及摘要。内容详见2024年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案五
国晟世安科技股份有限公司2023年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
请审议公司2023年度财务决算报告。内容详见2024年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2023年度财务决算报告》。以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案六
国晟世安科技股份有限公司
2023年度利润分配预案各位股东及股东代表：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润-6,888.01万元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润-7,708.58万元。2024年4月25日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，公司2023年度利润分配方案为：公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
内容详见2024年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2023年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-010）。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案七
国晟世安科技股份有限公司关于2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案各位股东及股东代表：
公司董事及高级管理人员2023年度从公司获得的税前薪酬情况如下：
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） |
| 吴君 | 董事长 | 2023年9月25日 | 2026年9月24日 | 50.34 |
| 高飞 | 董事、总经理 | 2023年9月25日 | 2026年9月24日 | 45.99 |
| 李萍 | 董事、副总经理 | 2023年9月25日 | 2026年9月24日 | 63.44 |
| 董事会秘书 | 2011年11月5日 | 2026年9月24日 | ||
| 林爱梅 | 独立董事 | 2023年9月25日 | 2026年9月24日 | 2.7 |
| 沈鸿烈 | 独立董事 | 2023年9月25日 | 2026年9月24日 | 2.7 |
| 张忠卫 | 副总经理 | 2023年9月25日 | 2026年9月24日 | 50.33 |
| 高声远 | 副总经理 | 2023年9月25日 | 2026年9月24日 | 15.66 |
| 张闻斌 | 副总经理 | 2023年9月25日 | 2026年9月24日 | 33.28 |
| 赵志远 | 副总经理 | 2023年9月25日 | 2026年9月24日 | 36.27 |
| 姚麒 | 财务总监 | 2023年9月25日 | 2026年9月24日 | 24.92 |
| 回全福 | 董事长（离任） | 2011年7月4日 | 2023年9月24日 | 41.31 |
| 王浪浪 | 董事（离任） | 2020年3月12日 | 2023年9月24日 | 17.26 |
| 蒋力 | 独立董事（离任） | 2018年8月29日 | 2023年9月24日 | 6.3 |
| 沈永宝 | 独立董事（离任） | 2022年7月4日 | 2023年9月24日 | 6.3 |
| 朱仁元 | 副总经理（离任） | 2011年11月5日 | 2023年9月24日 | 44.01 |
| 张永胜 | 财务总监（离任） | 2011年11月5日 | 2023年9月24日 | 42.7 |
| 合计 | / | / | / | 483.51 |
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案八
国晟世安科技股份有限公司关于2023年度监事薪酬的议案各位股东及股东代表：
公司监事2023年度从公司获得的税前薪酬情况如下：
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
| 姓名 | 职务(注) | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） |
| 韩振禹 | 监事会主席 | 2023年9月25日 | 2026年9月24日 | 2.22 |
| 曹雪莲 | 监事 | 2023年9月25日 | 2026年9月24日 | 1.96 |
| 张磊 | 监事 | 2023年9月25日 | 2026年9月24日 | 50.44 |
| 董事（离任） | 2016年7月4日 | 2023年9月24日 | ||
| 副总经理（离任） | 2011年11月5日 | 2023年9月24日 | ||
| 任萌圃 | 监事会主席（离任） | 2020年3月12日 | 2023年9月24日 | 21.4 |
| 刘兆麒 | 职工代表监事（离任） | 2021年7月19日 | 2023年9月24日 | 21.76 |
| 李玉梅 | 职工代表监事（离任） | 2021年7月19日 | 2023年9月24日 | 9.81 |
| 合计 | / | / | / | 107.59 |
议案九
关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
请审议公司2024年度公司为子公司提供担保额度预计的议案。内容详见2024年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临2024-014）。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案十
独立董事制度各位股东及股东代表：
请审议公司《独立董事制度》。内容详见2024年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《独立董事制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案十一
会计师事务所选聘制度
各位股东及股东代表：
请审议公司《会计师事务所选聘制度》。内容详见2024年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《会计师事务所选聘制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。