科博达：第三届董事会第五次会议决议公告

科博达技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2024年2月23日以邮件方式发出，并于2024年2月29日下午13:00时以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（董事柯炳华先生、独立董事孙林先生以通讯方式参加了会议），公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划中15 名激励对象已不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计74,200股。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-006）。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(二) 审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，结合公司2022年限制性股票激励计划中限制性股票授予登记、本次回购注销部分限

制性股票的事项涉及的公司注册资本、总股本增减情况，同意对现行《公司章程》进行修改。变更后，公司总股本由403,974,300股变更为403,900,100股，公司注册资本由人民币403,974,300元变更为人民币403,900,100元。同意授权相关人员办理修改《公司章程》涉及的工商登记变更、备案等相关事项。根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2024年3月1日