科博达：第四届董事会第一次会议决议公告

科博达技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知 于2026 年5 月14 日以当面告知、电话、微信等通讯方式发出,全体董事一致同 意豁免会议通知时限,会议于2026 年5 月15 日下午14:00 时以现场结合通讯表 决方式召开。会议应出席董事9 名,亲自出席董事9 名(其中,董事许敏以通讯 表决方式出席会议),公司部分高级管理人员列席了会议,会议由全体董事推举 的董事柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》

选举柯桂华先生为公司第四届董事会董事长、柯炳华先生为公司第四届董事 会副董事长,任期至第四届董事会届满之日。

(二) 审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议 案》

同意选举第四届董事会各专门委员会成员,任期与第四届董事会任期相同。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-027)。

(三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任柯桂华先生为总裁;聘任柯炳华先生、柯建豪先生、邱晓荣先生、 王丽女士、范建华先生为副总裁;朱迎春女士为副总裁兼财务负责人;赵俊先生、 柯磊先生为总裁助理;赵泽元先生为董事会秘书。高级管理人员任期与公司第四 届董事会任期一致。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过,且财务 负责人聘任事宜已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-027)。

(四) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任徐萍萍女士为证券事务代表,任期至第四届董事会届满之日。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-027)。

(五) 审议通过了《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同意2026 年度高级管理人员薪酬方案。

薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议:公司高级管理人员2026 年 度薪酬由月基本薪酬、月绩效薪酬和年终绩效薪酬构成。月基本薪酬按月均额发 放,月绩效薪酬由各事业中心考核发放;年终绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员 会结合公司经营和业绩指标完成情况,对高级管理人员进行综合考核评定后于下 一年度发放。

董事长柯桂华、副董事长柯炳华、董事柯磊、董事赵泽元与本议案存在利害 关系,回避表决。

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2026 年5 月16 日