科博达：可转换公司债券交易异常波动公告

债券代码:113707

债券简称:科博转债

科博达技术股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)可转换公司债券“科博转债” 交易价格于2026 年8 月3 日、2026 年8 月4 日连续两个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交 易实施细则》的有关规定,属于可转债交易异常波动的情形。 截至2026 年8 月4 日,“科博转债”收盘价格为216.209 元/张,相对于票 面价格溢价116.209%,转股溢价率129.990%。

? 经公司自查,并发函向控股股东、实际控制人及其一致行动人核实,截 至本公告披露日,除公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上 已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、可转换公司债券发行上市基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科博达技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕1170 号)注册同 意,公司于2026 年7 月3 日公开发行了1,490.74 万张可转换公司债券,每张面 值100 元,发行总额149,074.00 万元。本次发行的可转债存续期为自发行之日起 6 年,即自2026 年7 月3 日至2032 年7 月2 日。债券利率为第一年0.10%、第 二年0.30%、第三年0.50%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕168 号同意,公司发行的 149,074.00 万元可转换公司债券于2026 年7 月31 日在上海证券交易所挂牌交 易,债券简称“科博转债”,债券代码“113707”。

(三)可转债转股价格情况

根据有关规定和《科博达技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》的相关约定,公司本次发行的“科博转债”自2027 年1 月11 日起 可转换为公司股份,初始转股价格为人民币45.56 元/股。截至目前,公司尚未实 施转股价格调整,当前有效转股价格与初始转股价格一致,为人民币45.56 元/ 股。

二、可转换公司债券交易异常波动的具体情况

公司可转换公司债券“科博转债”交易价格于2026 年8 月3 日、2026 年8 月 4 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所 可转换公司债券交易实施细则》的有关规定,属于可转债交易异常波动的情形。

三、公司关注并核实的相关情况

针对公司可转债交易情况,公司对有关事项进行核查,现将有关核实情况说 明如下:

(一)生产经营情况

经自查,公司目前经营正常,公司市场环境或行业政策未发生重大调整,内 部经营秩序正常,不存在应当披露而未披露的信息。

(二)重大事项情况

经自查并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人询证:截至本公告披 露日,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经自查,未发现存在可能或已经对公司可转债交易价格产生重大影响的媒体

报道、市场传闻、热点概念情况。

(四)其他敏感信息

公司将于2026 年8 月28 日披露《2026 年半年度报告》,截至本公告披露日, 公司2026 年半年度报告相关编制工作正在有序筹备中,未公开的定期业绩信息 未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供,且不存在需披露业绩预告 的情况。

经公司核实,未发现其他有可能对公司可转债产生较大影响的重大事件,公 司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次可转 债交易异常波动期间不存在买卖公司可转债的情况。

四、相关风险提示

“科博转债”近期价格波动较大,截至2026 年8 月4 日,“科博转债”收盘价格 216.209 元/张,相对于票面价格溢价116.209%。同时,“科博转债”按照当前转股 价格转换后的价值为94.008 元,可转债价格相对于转股价值溢价129.990%。当 前“科博转债”存在较大的估值风险。

公司郑重提醒广大投资者,有关信息以公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投 资者理性投资,注意投资风险。

五、董事会声明

公司董事会确认,公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等, 董事会亦未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披 露的、对公司股票及可转债交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的 信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2026 年8 月5 日