新日股份：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-021
江苏新日电动车股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦19
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,047,100 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.7625 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张崇舜先生担任本次股东大会的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事张晶晶女士、陈玉英女士、李青先生以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事冯建华先生、成科先生以通讯方式出席本次会议；
3、 董事会秘书王晨阳先生出席了本次股东大会；财务负责人胥达先生以通讯方式列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,044,400 | 99.9981 | 2,700 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,044,400 | 99.9981 | 2,700 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,044,400 | 99.9981 | 2,700 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,044,400 | 99.9981 | 2,700 | 0.0019 | 0 | 0.000 |
5、 议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,044,400 | 99.9981 | 2,700 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于2023年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,044,400 | 99.9981 | 2,700 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于2023年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,044,400 | 99.9981 | 2,700 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,044,400 | 99.9981 | 2,700 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 149,044,400 | 99.9981 | 2,700 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于制定未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,044,400 | 99.9981 | 2,700 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2023年度利润分配方案的议案 | 5,200 | 65.8227 | 2,700 | 34.1773 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于2023年度董事薪酬的议案 | 5,200 | 65.8227 | 2,700 | 34.1773 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | 5,200 | 65.8227 | 2,700 | 34.1773 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于制定未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案 | 5,200 | 65.8227 | 2,700 | 34.1773 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案5为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。
2、本次审议的对中小投资者单独计票的议案有：议案5、议案6、议案8、议案10。
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所律师：申林平、胡玉斐
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2024年5月17日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议