新日股份：第七届董事会第七次会议决议公告

江苏新日电动车股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议的 通知于2026 年6 月2 日以电子邮件等方式发出,会议于2026 年6 月9 日在江苏省无 锡市锡山区同惠街101 号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

本次会议应参加董事9 人,实际参加会议董事9 人,会议由董事长张崇舜先生主 持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公 司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于独立董事任期届满及补选的议案》

同意提名王甲佳先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会对公司第七届董事会独立董事候选人无异议。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立 董事任期届满及补选的公告》(公告编号:2026-023)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于修订<江苏新日电动车股份有限公司董事和高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏新日 电动车股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》全文。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

同意公司使用不超过人民币8 亿元的闲置资金进行委托理财,投资期限不超过 12 个月,投资品种包括但不限于结构性存款、收益凭证、信托产品、国债、央行票 据、金融债、以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品等。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用 自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-024)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

同意召开公司2026 年第二次临时股东会,并授权董事会秘书王晨阳先生全权负 责筹备股东会召开的相关事宜。详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-025)。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2026 年6 月10 日