新日股份：关于调整第七届董事会专门委员会成员的公告

江苏新日电动车股份有限公司关于调整第七届董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。

公司独立董事陆金龙先生的任职期限已届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。经公司2026年第二次临时股东会选举，王甲佳先生当选为公司第七届董事会独立董事。经公司第七届董事会第八次会议审议通过，同步调整薪酬与考核委员会、提名委员会成员，调整前后的具体情况如下：

调整前：

调整后：

本次调整的委员任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2026年6月26日