宁波高发：第四届监事会第十七次会议决议公告

宁波高发汽车控制系统股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年4月20日在公司四楼会议室召开，会议通知已于2023年4月10日以书面的方式发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2023年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2022年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务状况的审计，公司2022

年度实现归属于母公司所有者的净利润为114,913,354.22元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金11,101,309.88元，加上其他综合收益转入未分配利润18,664,000元，加上年初未分配利润473,895,317.84元；扣除报告期内已分配的现金股利111,532,534.00元，2022年度可供分配利润为484,838,828.18元。公司2022年度利润分配预案：公司本年度拟以2022年末的总股本为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），共计111,532,534.00元（含税），剩余未分配利润373,306,294.18元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的（以中国证券登记结算有限责任公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。监事会核查后认为：

1、公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

2、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；

3、监事会同意《2022年度利润分配预案》。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2022年年度报告》全文及摘要

监事会认为：

1、《2022年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；

2、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

3、公司监事会及监事保证公司《2022年年度报告》全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》监事会认为：该专项报告描述的内容真实、准确，能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》

监事会认为：

公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》在兼顾公司正常经营和可持续发展的前提下充分考虑投资者回报，坚持以现金分红为主，并保持利润分配政策的科学性、连续性和稳定性。进一步明确及完善了公司分红机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。上述议案一、二、三、四、五、七需提交股东大会审议批准。特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会

二零二三年四月二十一日