宁波高发：2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 “提质增效重回报”专项行动的倡议》,推动宁波高发汽车控制系统股份有限公 司(以下简称“公司”或“宁波高发”)高质量发展和投资价值提升,保护投资 者尤其是中小投资者合法权益,公司结合自身经营情况和发展战略,制定了“提 质增效重回报”行动方案。该方案业经公司第五届董事会第十二次会议审议。公 司以行动方案为指引,从深耕主业、规范运作、加强投资者沟通交流、重视股东 回报等多个方面,积极推动并落实各项举措,切实履行上市公司的责任和义务。 具体内容如下:

一、深耕主业,提升经营质量

2025 年度,公司继续深耕汽车零部件产业领域,聚焦主业,稳健经营,围 绕公司发展战略,通过加大技术创新、整合内部资源、优化产业布局、调整产品 结构,把握行业发展机遇、持续提升市场份额,坚持做强做精,不断促进公司高 质量可持续发展。公司产品电子换挡器切入组合开关并量产,顺利实现产品的升 级换代。电子加速踏板2025 年销量突破一千万套,制动踏板持续放量。2025 年, 公司荣获鄞州区“大力神鼎”奖。

二、注重股东回报,共享发展成果

公司实施了2024 年度利润分配:以2024 年末的总股本为基数,按每10 股 派发现金红利7.00 元(含税),共计156,145,547.60 元,占年度归属于上市公司 股东的净利润的比率为81.93%。公司自2015 年上市以来,十年如一日,积极回 报投资者,累计现金分红逾15 亿元(包含2025 年度分红计划),金额已超过融 资(包括IPO)总金额。

三、坚持创新驱动,培育新质生产力

2025 年,公司围绕数智赋能、绿色发展理念践行新质生产力。通过数智赋

能产业发展,用好用活公司技术研究人才,促进创新链、产业链、资金链、人才 链深度融合,提高数字化技术在公司生产经营中的覆盖率。公司引入了油门踏板 全自动智能化生产线2 条,制动踏板全自动生产线1 条,SMT 贴片X-Ray 等设备, 进口机床、大型双色注塑机等一大批全新设备,使生产效率得到明显提升。

四、做好投资者关系管理

2025 年公司组织召开定期报告业绩说明会3 次、积极参加投资者交流会、 电话会议以及上证E 互动平台、邮件回复等方式加强与投资者的沟通与交流,形 成投资者与上市公司之间的良好互动。公司的业绩说明会副董事长、独立董事及 相关管理层均有出席。公司通过与投资者交流,及时、深入了解投资者诉求并做 出回应,提升投资者对公司价值的认同感。收集投资者的意见和建议,并向董事 会及管理层提供反馈,及时向公司传达市场声音。

五、规范运作,提升公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求,持续修订、完善、优化公 司章程、独立董事制度、董事会议事规则、关联交易制度等制度,提升公司合规 治理水平。公司落实审计委员会(监事会)制度改革相关要求,推动审计委员会 与企业内部决策流程有效融合,在股东权益特别是中小投资者权益保护、公司业 务发展等方面起到积极作用。

六、做好履职保障,强化“关键少数”责任

公司重视董事会规范建设,通过提供履职信息支持、组织培训、现场沟通等 方式,支持控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”规范履 职。公司及时将证券监管机构出台的规则、指引、函件或通知根据需要发送给“关 键少数”,传达监管精神,落实监管要求,强化“关键少数”对于公司经营发展 的责任意识,督促其勤勉尽责。

七、其他提示及风险说明

公司将继续推进“提质增效重回报”行动方案,聚焦主业,以高质量的经

营管理、规范的公司治理、积极的股东回报,切实履行上市公司的责任和义务, 保障全体股东尤其是中小股东的合法权益,积极传递公司正向价值,持续维护公 司资本市场良好形象。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际情况做出的,其中所 涉及的发展规划等不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能受市场环境、行业 发展等因素的影响,具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资 风险。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二六年四月二十一日