雅运股份：2026年第一次临时股东会会议资料
上海雅运纺织化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料
二〇二六年七月
目录
2026 年第一次临时股东会会议议程......3
2026 年第一次临时股东会会议须知......4
议案一 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案......6
议案二 关于公司董事会换届选举独立董事的议案......7
2026 年第一次临时股东会会议议程
现场会议时间:2026 年7 月21 日14 时30 分
现场会议地点:上海市嘉定区鹤友路198 号公司会议室
会议主持人:董事长谢兵先生
会议议程:
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、选举监票人、计票人(股东代表)。
三、审议会议议案(2 项):
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
四、公司董事、高级管理人员及董事候选人接受股东就以上议案相关问题的 提问。
五、与会股东及股东代表对上述议案进行审议并表决。
六、统计表决票并由监票人(代表)宣布表决结果。
七、主持人宣读2026 年第一次临时股东会决议。
八、签署2026 年第一次临时股东会决议、会议记录。
九、见证律师宣读法律意见书。
十、主持人宣布会议圆满闭幕。
2026 年第一次临时股东会会议须知
为切实维护投资者的合法权益,确保2026 年第一次临时股东会顺利进行, 公司根据《公司法》以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》《上海雅运纺 织化工股份有限公司股东会议事规则》等相关法规、制度的规定,特制定本须知:
一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股 东会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱股东会的正 常秩序。
二、股东要求在股东会上发言的,应在发言议程进行前到发言登记处进行登 记。会议主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示 意,并按照主持人的安排进行。
三、股东发言、质询总时间控制在30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本 次会议议题进行,且简明扼要,每人不超过5 分钟。
四、股东发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在股东会 表决时,股东不得进行会议发言。
五、股东违反上述规定的,会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股 东身份的人员的发言和质询。
六、表决办法:
1、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
2、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票,该 次股东会应选董事10 名,董事候选人有12 名,则该股东对于董事会选举议案组, 拥有1000 股的选举票数。
3、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不 同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
4、具体投票方式可参考《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2026 年 第一次临时股东会的通知》附件2 中的说明及示例进行投票。
5、股东表决完成后,请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员,以便
及时统计表决结果。
6、本次选举,候选人人数等于应选董事人数,任一候选人均以得票数从多 到少依次当选。当选董事的得票总数应超过出席股东会的股东所持有表决权股份 总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。如未能选举产生全部董事,则由将 来的股东会另行选举。
7、表决票由股东代表组成的监票人参加清点,由工作人员在监票人的监督 下计票,并由监票人代表当场公布表决结果。
议案一 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表:
鉴于公司第五届董事会任期即将于2026 年7 月届满,为保证公司各项工作 的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》及《上海雅运纺织化工股份有限公 司章程》等的相关规定,公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会仍由9 名董事组成,其中非独立董事6 人(包含1 名职工代表董事,由职工大会选举产 生),独立董事3 人。
经公司董事会提名委员会认真审核,公司董事会提名谢兵先生、顾喆栋先生、 洪彬先生、顾新宇先生、杨勤海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任 期三年,自股东会审议通过之日起计算。
根据《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》《上海雅运纺织化工股份有限 公司股东会议事规则》等的相关规定,股东会在审议上述议案时,将对相关董事 候选人采用累积投票制进行表决。详见公司于2026 年7 月4 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
以上议案,已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,现提交股东会 审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2026 年7 月3 日
议案二 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代表:
鉴于公司第五届董事会任期即将于2026 年7 月届满,为保证公司各项工作 的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》及《上海雅运纺织化工股份有限公 司章程》等的相关规定,公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会仍由9 名董事组成,其中非独立董事6 人(包含1 名职工代表董事,由职工大会选举产 生),独立董事3 人。
经公司董事会提名委员会认真审核,公司董事会提名张训苏先生、孙红星女 士、周清先生为公司第六届董事会独立董事候选人,除张训苏先生任期至2027 年12 月12 日外(届时张训苏先生担任公司独立董事将满6 年),其他独立董事 任期三年,自股东会审议通过之日起计算。
根据《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》《上海雅运纺织化工股份有限 公司股东会议事规则》等的相关规定,股东会在审议上述议案时,将对相关董事 候选人采用累积投票制进行表决。详见公司于2026 年7 月4 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
以上议案,已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,现提交股东会 审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2026 年7 月3 日