雅运股份：第六届董事会第一次会议决议公告
上海雅运纺织化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月21 日 以现场通知、网络通知等方式发出了关于召开公司第六届董事会第一次会议的通 知,会议于2026 年7 月21 日以现场与通讯相结合方式召开,会前经全体董事同 意,本次会议免于按照公司《董事会议事规则》所规定的期限发出会议通知。本 次会议由全体董事共同推举董事谢兵先生主持,应出席董事9 人,实际出席董事 9 人,公司高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》 的规定,会议合法有效。
经与会董事认真讨论和审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举谢兵先生为公司第六届董事会董事长,任期三年。
案》
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会下设四个专门委员会成员的议
公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战 略委员会四个专门委员会,现选举以下各位董事组成董事会专门委员会,任期 与本届董事会任期一致:
人。
2.1 选举孙红星、周清、刘新兵为董事会审计委员会委员,孙红星出任召集
2.2 选举周清、张训苏、杨勤海为董事会提名委员会委员,周清出任召集人。
2.3 选举张训苏、孙红星、顾新宇为董事会薪酬与考核委员会委员,张训苏 出任召集人。
2.4 选举谢兵、顾喆栋、周清为董事会战略委员会委员,谢兵出任召集人。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.1 聘任谢兵为公司总经理;
经董事长谢兵先生提名,聘任谢兵先生为公司总经理,任期三年。
3.2 聘任洪彬为公司副总经理;
经总经理谢兵先生提名,聘任洪彬先生为公司副总经理,任期三年。
3.3 聘任何智勇为公司副总经理;
经总经理谢兵先生提名,聘任何智勇先生为公司副总经理,任期三年。
3.4 聘任杨勤海为公司董事会秘书;
经董事长谢兵先生提名,董事会提名委员会审核,聘任杨勤海先生为公司董 事会秘书,任期三年。
3.5 聘任陶剑勤为公司财务总监;
经总经理谢兵先生提名,聘任陶剑勤女士为公司财务总监,任期三年。
相关事项事先经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2026 年7 月22 日
高级管理人员简历如下:
谢兵,男,1971 年1 月出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士, 毕业于中欧国际工商学院。曾任上海新力纺织化学品有限公司销售员、汽巴精 化(上海)有限公司销售经理,1998 年12 月参与创建公司,历任销售副总、 董事长。2011 年7 月起担任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届 董事会董事长、总经理。2026 年7 月至今担任公司第六届董事会董事长、总 经理,任期三年(2026 年7 月21 日至2029 年7 月20 日),同时担任子公司 太仓宝霓实业有限公司董事、子公司浙江雅运震东新材料有限公司董事等职 务。
截至本公告披露日,谢兵先生持有公司54,673,340 股,为公司实际控制人 之一,除此之外与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以 上的股东不存在关联关系。谢兵先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在根据《公司法》等法律法 规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取 不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存 在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届 满的情形;也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩 戒的情形;不是失信被执行人。
洪彬,男,1977 年4 月出生,中国国籍,无境外居留权,EMBA 学历, 曾任江苏怡中化工(太仓)有限公司生产主管,2001 年7 月加入公司,历任 销售技术代表、区域经理、销售总监。2011 年7 月至2020 年7 月担任雅运股 份副总经理,2026 年7 月起担任公司第六届董事会董事、副总经理,任期三 年(2026 年7 月21 日至2029 年7 月20 日),同时担任上海雅运新材料有限 公司董事兼总经理、苏州科法曼化学有限公司执行董事等职务。
截至本公告披露日,洪彬先生持有公司622,800 股,其与公司的其他董事、 高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。洪彬先生 任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 的规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管
理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市 场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易场所公开认定为不适合 担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;也不存在受到中国证监会 及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。
何智勇,男,1965 年4 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历, 毕业于东华大学。曾任佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司总经理。2020 年1 月加入公司,担任公司助剂事业部总经理。2023 年7 月至今担任公司副 总经理,2026 年7 月期满续聘,当前任期三年(2026 年7 月21 日至2029 年 7 月20 日),同时担任子公司上海雅运科技有限公司董事、浙江雅运震东新材 料有限公司总经理等职务。
截至本公告披露日,何智勇先生不持有公司股份,其与公司的其他董事、 高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。何智勇先 生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规的规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级 管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的 市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易场所公开认定为不适 合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;也不存在受到中国证监 会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。
杨勤海,男,1974 年8 月出生,中国国籍,无境外居留权,民建,本科 学历,法学专业,澳大利亚资深公共会计师FIPA。曾任香港世界通上海分公 司副总经理,2010 年9 月加入公司,现任公司法律事务部经理,2018 年9 月 至2023 年7 月担任公司证券事务代表,2023 年7 月起担任公司董事会秘书。 2026 年7 月起担任公司第六届董事会董事、董事会秘书,任期三年(2026 年 7 月21 日至2029 年7 月20 日)。
截至本公告披露日,杨勤海先生不持有公司股份,其与公司的其他董事、 高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。杨勤海先 生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规的规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级
管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的 市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易场所公开认定为不适 合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;也不存在受到中国证监 会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。
陶剑勤,女,1973 年1 月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,会 计学专业,中级会计师。曾任麦克维尔空调(上海)有限公司会计、上海五信 通信科技有限公司财务经理。2010 年8 月加入公司,历任子公司上海雅运新 材料有限公司财务主管、财务经理,公司财务经理、内审部经理、财务总监助 理。自2021 年6 月起担任公司财务总监,2026 年7 月期满续聘,当前任期三 年(2026 年7 月21 日至2029 年7 月20 日)。
截至本公告披露日,陶剑勤女士不持有公司股份,其与公司的其他董事、 高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。陶剑勤女 士任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规的规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级 管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的 市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易场所公开认定为不适 合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;也不存在受到中国证监 会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。