联泰环保：2022年度董事会工作报告

2022年度董事会工作报告广东联泰环保股份有限公司2022年度董事会工作报告

2022年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》《广东联泰环保股份有限公司董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，认真履职，全面执行股东大会决议，不断规范公司治理，及时、精准、谨慎、高效决策，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会2022年工作报告如下：

第一部分：2022年工作回顾

2022年，国内经济环境在全球百年未遇的大变局形势下承重前行，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国各族人民顽强拼搏，经济发展稳中向好，发展质量有所提升，生态文明建设也取得了较明显进展。公司作为一家民营环保类上市企业，坚定专注于水处理环保产业，在面对整体宏观环境经济下行传导的资金、经营等多方面压力下，公司董事会和经营管理层坚持稳中求进，做强主业，优化经营管理，稳固污水主业发展，推进环保领域其他新业务，寻求在环保领域的多元化发展。

报告期内，公司主营业务方面，克服不利因素的影响，公司及下属子公司商业运营项目运行平稳，出水水质持续稳定达标，运营质量稳步提升；公司在建项目的建设顺利推进，各项目陆续投入商业运营。总体上看，公司经营持续在良性区间运行，经营业绩取得良性增长, 回顾过去一年，成绩得来殊为不易。

一、2022年度主要经营指标完成情况

报告期内，公司全面完成年度经营目标，全年实现营业收入（人民币，下同）9.81亿元，同比增长25.04%；实现归属上市公司股东的净利润2.68亿元，同比-11.79%，扣除非经常性损益的净利润2.56亿元，同比增长-4.13%；资产总额100.64亿元，较年初增加3.09%；归属母公司净资产28.12亿元，较年初增加

4.00%。公司近三年主要经营数据对比，具体见下图：

二、2022年董事会重点工作

（一）按照新指引要求，及时梳理、修订并审议颁布公司治理制度，夯实治理制度“笼子”，努力提升公司治理水平，提高上市公司质量报告期内，公司根据中国证监会发布的治理制度指引，同步对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及《独立董事工作制度》等进行修订；同时结合公司实际情况，对《绩效与薪酬挂钩实施办法》《单位绩效考核实施细则（2022 版）》《绩效考核管理制度》《薪酬福利管理办法》《人事管理办法》等规章制度修订。进一步完善公司治理、规章制度，细化管理流程。

（二）推动内部资源整合，理顺项目公司股权结构，增强项目运营效益的持续贡献度

报告期内，公司对进入商业运营项目公司股权进行整合，以自筹资金17,376.73万元收购少数股东持有的汕头市联泰澄海水务有限公司、汕头市联泰潮英水务有限公司及汕头联泰关埠水务有限公司 25%、24.95%及 4.95%的股权。

（三）顺利完成公司股份回购工作，推进完善激励约束机制

基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心，增强投资者的信心，推动进一步建立、完善长效激励约束机制，增强公司凝聚力，促进公司持续稳定健康发展，公司董事会决定使用总额为不低于人民币5,000万元（含本

2022年度董事会工作报告数）且不超过人民币10,000万元（含本数）的自有资金以集中竞价交易方式、不超过10.53元/股价格回购公司部分股份，用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划、用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。截至2022年10月26日，公司按照既定方案全面完成本次股份回购工作，实际回购公司股份7,885,396股，占公司总股本的1.35%，回购最高价格6.91元/股，回购最低价格5.67元/股，回购均价6.35元/股，使用资金总额50,040,120.24元（不含交易费用）。

（四）全力推进在建项目建设，努力做到“早建成、早运营、早收益”报告期内，公司通过加强建设管理，有效统筹，多方协调，确保资金到位，顺利完成项目建设目标。截止目前，在建项目基本全面建成并投入商业运营。

汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑PPP模式实施项目

（五）优化内部管理，推行机构调整，适应企业发展需要

2022年度董事会工作报告近几年，公司不断深耕固有区域市场，拓宽融资渠道，加大融资规模，项目拓展工作取得一定成果，公司规模进一步发展壮大。为适应公司不断发展的管理需要，加强运营管理，提高体系效能，经过充分酝酿，报告期内，公司对管理机制作了优化调整，推行机构改革，优化资源配置，初步建立起一种符合公司实际、规模化、跨区域发展的管理模式 ，以期更好地发挥管理效益。

（六）热心地方公益，体现企业社会责任担当

报告期内，公司继续发扬、保持热心地方公益传统，努力践行企业与社会共荣发展的初心，在争创企业效益的同时，努力创造社会效益，积极履行企业的社会责任，体现企业的社会担当。2022年公司被汕头市授予乡村振兴贡献奖称号、龙湖区“扶贫济困、乐善好施”爱心企业荣誉称号。

三、公司治理阐述

报告期内，公司治理结构未发生显著变化。

（一）报告期内股东大会召开情况

（二）报告期内董事会日常工作情况

1、董事会召开情况及审议内容

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行了股东大会通

2022年度董事会工作报告过的各项决议内容。

3、董事会专门委员会的工作

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会就相关专门事项及时研究并做出决议，积极开展工作，在公司治理、董事会决策等方面充分发挥了专业作用。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《广东联泰环保股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽职，高度负责地参与公司决策并独立做出判断，充分发表了独立意见，对董事会决议执行情况进行了监督，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

5、信息披露工作情况

报告期内，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司董事会审议通过并按时披露了定期报告、“三会”决议，及时披露其他重大临时性事项等重大信息，公司对外信息披露及时、规范，符合相关监管部门的要求。

6、投资者关系管理工作情况

报告期内，公司董事会认真贯彻相关管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，通过热线电话、传真、公司邮箱、上证e互动平台、网上投资者交流会等形式，与投资者保持良好的沟通，帮助投资者了解公司的生产经营发展情况；严格规范信息传递流程，严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围，并按照相关要求进行内幕信息知情人的登记备案管理工作，维护信息披露的公平原则，切实保护投资者的合法权益。

第二部分：2023年度的工作重点2023年公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的要求，认真履行职责，规范公司治理，推进公司平稳、规范发展。

（一）不断完善公司治理，规范运作，加强内部审计工作，提升防范风险能力，提高上市公司质量，切实维护广大投资者的利益。

（二）严格信息披露及内幕信息管理工作，确保信息披露及时、准确、完整，确保内幕信息安全，维护好公司在资本市场的良好形象。

（三）继续强化项目运营、建设管控，确保运营项目稳定、安全、达标生产，加快在建投资项目建设，提高管理效率，确保公司经营目标计划的实施和完成。

（四）坚定环保产业发展方向，继续巩固和深耕既有区域市场的同时，积极参与市场竞争。

（五）在巩固和扩大现价段主业规模的同时，寻求在环保领域的多元化发展，优化产业链布局。深化前期多元化的布局安排，加强新产业投资后续管理，加快推进收购完成项目的全方位整合，加快其产品升级换代、市场拓展和产业化步伐，实现更好的投资效益。

（六）确保融资渠道通畅，提高资金使用效率，降低财务风险，满足经营发展需要。

（七）深层次推进与科研院所、知名院校及高新技术企业的产业技术合作，以所涉足新产业领域如污泥处理、尾气治理、废弃物资再生利用为重点方向，促进上市公司资本市场功能和高新技术专业资源融合，提升公司核心竞争力。

（八）组织公司高管及相关人员学习《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》等有关上市公司规范运作制度及自律监管指引。

（九）在内部开展定期和不定期地证券法律法规的培训，提升全员守法合规意识，强化关键管理岗位的风险控制职责。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2023年4月26日