联泰环保：关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的公告
广东联泰环保股份有限公司 关于提请股东会授权公司先行参与项目竞标的 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●授权内容:为了保证广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司” 与竞标的及时性,提请股东会授权公司董事长或其授权人员代表公司先行参与 项目的竞标;公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括关联方:达濠 市政建设有限公司(以下简称“达濠市政”)签署《联合体协议》,先行参与项目 的竞标。授权期限自2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度的年度股东 会召开之日止。
●关联交易的审议:公司股东会授权公司董事长或其授权人员代表公司与 关联方达濠市政签署《联合体协议》,先行参与项目的竞标涉及关联交易,本次 关联交易事项的授权经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,关联董事黄 建勲、黄敏虹已回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
●过去十二个月内,公司向关联方达濠市政提供联合试运转服务费(含税) 23.35 万元。
一、背景及授权内容
鉴于公开招投标项目一般情况下的投资金额较大,而参与竞标属于公司日常 经营事项;同时,现阶段公开招投标项目的采购招标方一般情况下允许拥有相关 资质或业绩的企业组成联合体参与项目的竞标。在此背景下,为了保证公司参与 竞标的及时性,公司拟提请股东会授权公司董事长或其授权人员代表公司先行参 与项目的竞标;公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括关联方:达濠 市政)签署《联合体协议》,先行参与公开招投标项目的竞标。
授权期限自2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度的年度股东会召 开之日止。
二、授权事项涉及关联交易
(一)授权事项涉及关联交易的内容
公司股东会授权公司董事长或其授权人员代表公司与关联方达濠市政签署 《联合体协议》,先行参与项目的竞标涉及关联交易。
(二)关联交易的必要性
公司在投融资、建设、运营方面具有优势,但目前不具备工程施工资质和设 计资质,公司有必要与具备相关资质的企业组成联合体参与项目竞标。达濠市政 多年来在市政及基础设施施工方面具有丰富的经验,工程施工能力强,公司具备 市政公用工程施工总承包特级(包括工程设计市政行业甲级)、公路工程施工总 承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、地基基 础工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、建筑装修装饰专业承包 一级、水利水电工程施工总承包二级、港口与航道工程施工总承包二级、河湖整 治工程专业承包二级、公路交通工程(公路机电工程分项、公路安全设施分项) 专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、劳务分包等资质。环保工程专业承 包三级等资质。达濠市政自成立以来,累计完成各类工程600 多项,各项工程合 同履约率及竣工验收合格率均达到100%;曾先后获得优质样板工程等奖项208 项,其中:市级奖120 项;省级优质样板工程75 项;国家及部级奖13 项(其中: 国家市政工程最高奖“金杯奖”7 项;国家优质工程2 项;中国土木工程科技创新 最高奖詹天佑奖3 项;全国市政样板工程奖1 项)。国家级工法3 项,省级工法 23 项,发明专利4 项,实用新型专利11 项。因此,公司选择达濠市政作为项目 施工单位及与具备其他高等级资质的单位组成联合体参与项目竞标,将有助于提 升公司在项目竞标时的竞争力,同时能更好地保障项目施工实施,具有合理性、 必要性。
(三)关联交易事项的授权
鉴于公司参与公开招投标项目采购招标的竞标属于日常经营事项,但与达濠
市政组成联合体参与竞标涉及关联交易,公开招投标项目采购招标投资需要履行 关联交易审议程序,且一般情况下金额较大,为了保证公司参与竞标的及时性和 便利性,现拟提请股东会授予公司先行参与项目竞标的权限,由公司董事长或其 授权人员代表公司与其他方(包括:关联方达濠市政)签署《联合体协议》先行 参与项目竞标。授权期限自2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度的年 度股东会召开之日止。
后续若项目中标,公司将按照相关法律法规规定、《上海证券交易所股票上 市规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》及相关制度的规定履行相应审议程 序,并及时进行信息披露;若项目未中标,公司与其他方签署的《联合体协议》 自动失效。
三、关联方介绍
(一)关联关系介绍
广东省联泰集团有限公司(以下简称“联泰集团”)为公司控股股东,达濠市 政为联泰集团控股子公司,公司与达濠市政组成竞标联合体参与公开招投标项目 的竞标,签订《联合体协议》构成关联交易。
(二)关联方基本情况
公司名称:达濠市政建设有限公司
成立时间:1984 年12 月
注册资本:170,000 万人民币
法定代表人:马裕添
经营范围:一般项目:市政设施管理;工程管理服务;园林绿化工程施工; 土石方工程施工;建筑材料销售;门窗制造加工;门窗销售;建筑用金属配件制 造;建筑用金属配件销售;金属门窗工程施工;砼结构构件销售;砼结构构件制 造;水泥制品制造;水泥制品销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;建筑工程用 机械销售;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;机械设备销售;劳务服务 (不含劳务派遣);机械电气设备销售;金属结构制造;金属结构销售;租赁服
务(不含许可类租赁服务)。城乡市容管理;建筑用石加工;大气污染治理;节 能管理服务;装卸搬运;固体废物治理;建筑智能化系统设计;建筑物拆除作业 (爆破作业除外);住宅水电安装维护服务;电气安装服务;信息系统集成服务; 工业工程设计服务、白蚁防治服务;对外承包工程;(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程设计; 住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;文物保护工程施工;检验检 测服务;城市建筑垃圾处置(清运);非煤矿山矿产资源开采;道路货物运输(不 含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
达濠市政的资信状况良好,未被列为失信被执行人。截至2025 年12 月31 日,达濠市政资产总额为1,692,226.84(人民币,下同)万元,负债总额为824,849.45 万元,净资产为867,377.39 万元,营业收入为186,183.64 万元,净利润为人民币 297.39 万元(上述财务数据未经会计师审计)。
四、审议程序
(一)公司第五届董事会第十八次会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权的 审议结果,通过了《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东会授权公司先行参 与项目竞标的议案》并同意将该议案提交公司2025 年年度股东会审议,关联董 事黄建勲、黄敏虹回避了表决。此事项尚须获得股东会的批准。
(二)公司独立董事专门会议对该事项进行了审查,认为:
提请股东会授权公司先行参与项目竞标保证了公司参与公开招投标项目采 购竞标的及时性、便利性,符合公司的日常经营管理需要。不存在损害公司和其 他中小股东利益的情形,关联董事在审议该议案时应回避表决。因此,我们同意 该议案。
五、过去十二个月内公司与关联方达濠市政之间的历史关联交易
过去十二个月内,公司向关联方达濠市政提供联合试运转服务费(含税) 23.35 万元。
六、本次授权的目的及对公司的影响
(一)授权的目的
为了保证公司参与公开招投标项目竞标的及时性和便利性,提升公司参与项 目竞标的竞争力,同时能更好地保障项目施工实施,充分发挥公司投融资、建设、 运营方面资源优势。
(二)存在的风险及影响
本次授权事项尚需公司股东会审议通过。若竞标成功,公司尚应根据项目中 标后的相关事项履行必要的审议程序并及时履行信息披露义务。本次授权不会对 公司财务、经营状况产生不利影响,符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2026 年4 月29 日