康普顿：第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2023-021

青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第一次会议会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年5月19日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第一次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2023年5月19日以现场通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、《选举董事长的议案》

选举朱磊先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任职期限至第五届董事会届满。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，故公司将变更法定代表人。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）、《关于选举公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员（简历附后）如下：

本届董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（三）、《聘任公司总经理的议案》

聘任杨奇峰先生（简历附后）为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（四）、《聘任公司副总经理的议案》

聘任王润强先生、焦广宇先生、王强先生、王黎明先生、张丽女士、谭立峰先生为公司副总经理，简历附后，任职期限至第五届董事会届满。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（五）、《聘任财务总监的议案》

聘任王润强先生为公司财务总监，任职期限至第五届董事会届满。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（六）、《聘任董事会秘书的议案》

聘任王黎明先生为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会届满。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（七）、《聘任证券事务代表的议案》

聘任陈正晨先生（简历附后）为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会届满。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023年5月20日

附件：相关人员简历朱磊：男,1983年出生,中国国籍，无境外永久居留权,硕士学历。曾任交通银行青岛分行国际融资部科员，历任青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业部副总经理，青岛康普顿科技股份有限公司总经理。现任本公司董事、副董事长、青岛康普顿石油化工有限公司董事长。王润强：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任青岛康普顿科技股份有限公司财务部高级经理、信息部高级经理，青岛康普顿环保科技有限公司总经理，本公司监事、本公司控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司财务总监。现任本公司董事，财务总监。

焦广宇：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，清华大学高级工商管理硕士。历任青岛王冠石油化学有限公司大区经理、青岛康普顿科技股份有限公司车用油销售总监，现任本公司副总经理。王强：男, 1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾主持“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”、“纳米流体在发动机冷却的应用研究”等课题的研究，其中“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”获山东省科技进步三等奖，发表了《康普顿纳米陶瓷机油SJ15W-40行车试验》等多篇论文，获得多项发明专利授权。历任青岛康普顿石油化学有限公司技术部经理,青岛康普顿科技股份有限公司工业油销售总经理，现任本公司副总经理。刘惠荣：女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权,博士学历,中共党员。曾任赛轮股份有限公司独立董事，圣阳电源股份有限公司独立董事，山东龙大美食股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学教授，本公司独立董事。

柴恩旺：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历，中国民主建国会会员。现任山东弘宇农机股份有限公司独立董事，上海泰汇律师事务所律师。

孙建强：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）

博士，具有英国皇家特许管理会计师（CIMA）和全球特许管理会计师（CGMA）资格，曾任任赛轮股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事，现任中国海洋大学管理学院会计学系三级教授。

杨奇峰：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任青岛啤酒第二有限公司工程师、主任，青岛可口可乐饮料有限公司生产/工程经理，艾默生电机（中国）有限公司运营总监，法罗力热能设备（中国）有限公司首席运营官，青岛圣戈班有限公司总经理，法国HMY集团（中国区）/上海永冠商业设备有限公司首席执行官，现任本公司总经理。

王黎明：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司生产总监，现任公司副总经理、董事会秘书。

张丽：女,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历,国际商务师。曾任青岛圣戈班韩洛玻璃有限公司供应链总监，青岛智邦启通人力资源顾问有限公司合伙人。现任本公司副总经理。

谭立峰，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。历任安徽省凤台化肥厂厂长助理，信立化工有限公司法人代表，安徽尚蓝环保科技有限公司董事长、总经理，安徽省化工行业协会副秘书长，安徽省生态环境保护协会常务理事，现任本公司副总经理。

陈正晨：男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士学位，拥有国家法律职业资格，并于2020年获得上交所董事会秘书任职资格证书。2017年至今历任青岛康普顿科技股份有限公司董事长秘书，薪酬绩效主管，证券部事务主管，现任公司证券事务代表。