康普顿：关于调整第五届董事会各专门委员会人员组成的公告
青岛康普顿科技股份有限公司
关于调整第五届董事会各专门委员会人员组成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于选举调整公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》。
公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，分别选举王黎明先生、谷小丰先生为公司第五届董事会董事与独立董事。因此公司第五届董事会人员组成发生变动，故对公司董事会各专门委员会人员组成作出如下调整：
| 战略与发展委员会 | ||
| 成员 | 主任委员 | |
| 调整前 | 朱 磊、王润强、刘惠荣、柴恩旺、孙建强 | 朱 磊 |
| 调整后 | 朱 磊、王黎明、刘惠荣、孙建强、谷小丰 | 朱 磊 |
| 审计委员会 | ||
| 成员 | 主任委员 | |
| 调整前 | 孙建强、刘惠荣、柴恩旺 | 孙建强 |
| 调整后 | 孙建强、刘惠荣、谷小丰 | 孙建强 |
| 提名委员会 | ||
| 成员 | 主任委员 | |
| 调整前 | 刘惠荣、柴恩旺、孙建强、王 强、焦广宇 | 刘惠荣 |
| 调整后 | 刘惠荣、孙建强、谷小丰、王 强、焦广宇 | 刘惠荣 |
| 薪酬与考核委员会 | ||
| 成员 | 主任委员 | |
| 调整前 | 孙建强、刘惠荣、柴恩旺、朱 磊、王 强 | 孙建强 |
| 调整后 | 孙建强、刘惠荣、谷小丰、朱 磊、王 强 | 孙建强 |
调整后的各专门委员会任期同公司第五届董事会。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024年6月8日
附件：公告原文