华友钴业：关于变更注册资本并修改公司章程的公告

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-171转债代码：113641 转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司关于变更注册资本并修改公司章程的公告

根据公司第六届董事会第七次会议、2023年第二次临时股东大会决议通过的2023年限制性股票激励计划和第六届董事会第九次会议审议通过的《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司确定2023年8月29日为授予日，向1,856名激励对象首次授予共计1,368.20万股限制性股票，授予价格为25.38元/股。在确定授予日后办理缴款的过程中，部分员工未在规定时间参与认购部分或全部限制性股票，合计230.28万股。本次激励计划首次实际授予的激励对象人数由1,856人调整为1,524人，实际授予限制性股票由1,368.20万股调整为1,137.92万股。

2023年12月4日，公司第六届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司因2023年限制性股票激励计划首次授予事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司注册资本由人民币1,698,704,266元变更为人民币1,710,083,466元，公司股份总数由1,698,704,266股变更为1,710,083,466股。同意对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订条款如下：

1、第六条 公司注册资本为人民币169870.4266万元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币171008.3466万元。

2、第二十条 公司股份总数为169870.4266万股，公司的股本结构为：普通股169870.4266万股，其中A股股东持有159870.4266万股，占94.11%；境外投

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

资人持有的GDR按照公司确定的转换比例计算对应的A股基础股票为10000万股，占5.89%。修改为：第二十条 公司股份总数为171008.3466万股，公司的股本结构为：

普通股171008.3466万股，其中A股股东持有161008.3466万股，占94.15%；境外投资人持有的GDR按照公司确定的转换比例计算对应的A股基础股票为10000万股，占5.85%。根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》之“（6）授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请，开立限制性股票回购专用账户，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记、将回购款项支付给激励对象”及“（12）授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为”，本次变更注册资本并修改公司章程无需提交股东大会审议表决。除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司将尽快向工商行政管理机关申请办理相关工商变更登记。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会2023年12月4日