道森股份：第五届监事会第十六次会议决议公告

苏州道森钻采设备股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2023年8月4日以电子邮件方式送达全体监事，于2023年8月14日上午11:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《2023年半年度报告》及其摘要

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2023年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司2023年8月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2023年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

公司本次使用自有资金收购洪田科技有限公司少数股东持有的30%股权，有利于提升公司盈利能力与管理效率，优化资本结构，更高速高效的抢占电解铜箔和复合铜箔市场。符合公司发展战略，符合上市公司和全体股东的长远利益，其定价依据公允公平、合理，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司2023年8月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2023年8月16日