道森股份：2024年第一次临时股东大会会议资料
苏州道森钻采设备股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议资料
2024年1月
目 录
2024年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3
2024年第一次临时股东大会会议议程 ...... 4议案一、关于《苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ...... 5
议案二、关于《苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划管理办法》的议案 ...... 6
议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期“奋斗者”员工持股计划相关事宜的议案 ...... 7
2024年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。
2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3、股东(或代理人)准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
4、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或代理人)的合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
5、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。
6、股东(或代理人)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或代理人)要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东(或代理人)发言时间不得超过5分钟。
7、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东（或代理人）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。
8、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。
9、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
10、本次股东大会所审议案已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过。
2024年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召集人：苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
二、会议召开时间：
现场会议时间：2024年1月16日下午14:00网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年1月16日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2024年1月16日9:15-15:00。
三、现场会议地点：公司二楼会议室
四、大会主席（主持人）：董事长赵伟斌先生
五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
六、会议主要议程：
1、大会主席宣布道森股份2024年第一次临时股东大会开幕；
2、大会主席宣布到会嘉宾及股东（或代理人）情况；
3、推举计票和监票人员；
4、逐项审议议案：
5、股东（或代理人）发言及公司董事、监事或高级管理人员解答；
6、股东（或代理人）对审议的议案进行投票表决；
7、计票人、监票人统计表决票数，并宣读各项议案的现场表决结果；
8、休会，等待网络投票结果；
9、复会，大会主席宣布本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）；
10、见证律师宣读法律意见；
11、出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字；
12、大会主席宣布2024年第一次临时股东大会闭幕。
议案一、关于《苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”
员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
尊敬的各位股东：
为进一步优化公司与员工之间的长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司长期、稳定、可持续的发展，实现公司的长远发展与员工利益的充分结合，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟实施第一期“奋斗者”员工持股计划并制定了《苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划（草案）》及《苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划（草案）摘要》。
具体内容详见公司2023年12月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划（草案）》及《苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划（草案）摘要》。
以上议案，请各位股东审议。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2024年1月
议案二、关于《苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”
员工持股计划管理办法》的议案
尊敬的各位股东：
为规范公司第一期“奋斗者”员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司2023年12月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划管理办法》。
以上议案，请各位股东审议。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2024年1月
议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期“奋斗者”
员工持股计划相关事宜的议案
尊敬的各位股东：
为保证公司第一期“奋斗者”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“员工持股计划”）的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划草案；
（2）授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人、对预留份额（若获授份额的人员为公司董事、监事或高级管理人员时）分配情况作出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；
（4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（5）本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本员工持股计划所持有股票的过户、登记、锁定以及解锁的全部事宜；
（7）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
（8）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
（9）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士
依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
以上议案，请各位股东审议。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2024年1月