洪田股份：2026年第三次临时股东会决议公告

603800证券简称：洪田股份公告编号：

2026-052

江苏洪田科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：

2026年

月

日

(二)股东会召开的地点：江苏省苏州市相城区开泰路

号AI+交通产业园

幢

层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，公司独立董事均列席本次会议；

2、公司总经理朱开星、财务总监杨成虎、董事会秘书朱奇列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于收购山东国兴智能科技股份有限公司部分股权并对其增资

的议案》审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于变更注册地址、办公地址暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过表决情况：

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案

为特别决议通过的议案，该议案已经由出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈晨、张竞博

(二)律师见证结论意见：

公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年

月

日