志邦家居：2023年第一次临时股东大会通知
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-047
志邦家居股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年7月31日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年7月31日 14 点00分召开地点：安徽省合肥市庐阳工业园连水路19号行政楼101会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年7月31日至2023年7月31日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | √ |
| 2.01 | 发行证券的种类 | √ |
| 2.02 | 发行规模 | √ |
| 2.03 | 票面金额和发行价格 | √ |
| 2.04 | 可转债存续期限 | √ |
| 2.05 | 票面利率 | √ |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | √ |
| 2.07 | 转股期限 | √ |
| 2.08 | 转股股数确定方式 | √ |
| 2.09 | 转股价格的确定和调整 | √ |
| 2.10 | 转股价格向下修正条款 | √ |
| 2.11 | 赎回条款 | √ |
| 2.12 | 回售条款 | √ |
| 2.13 | 转股年度有关股利的归属 | √ |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | √ |
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | √ |
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | √ |
| 2.17 | 募集资金用途 | √ |
| 2.18 | 担保事项 | √ |
| 2.19 | 评级事项 | √ |
| 2.20 | 募集资金管理及存放账户 | √ |
| 2.21 | 决议的有效期 | √ |
| 3 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | √ |
| 4 | 关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案 | √ |
| 5 | 关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案 | √ |
| 6 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 | √ |
| 8 | 关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案 | √ |
| 9 | 关于公司<未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划>的议案 | √ |
| 10 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 | √ |
| 11 | 关于修订公司募集资金管理制度的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2023年7月6日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过，详见公司2023年7月7日披露在【《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》】及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603801 | 志邦家居 | 2023/7/24 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记；
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼证券部电话：0551-67186564传真：0551－65203999邮箱：zbom@zbom.com联系人：臧晶晶
（三）登记时间
2023年7月24日上午 9:30-11:30 14:00-16:00；
六、 其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
2、会务费用：本次会议会期半天，与会股东一切费用自理；
3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2023年7月6日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书志邦家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月31日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合向不特定对象 |
| 发行可转换公司债券条件的议案 | ||||
| 2.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | |||
| 2.01 | 发行证券的种类 | |||
| 2.02 | 发行规模 | |||
| 2.03 | 票面金额和发行价格 | |||
| 2.04 | 可转债存续期限 | |||
| 2.05 | 票面利率 | |||
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | |||
| 2.07 | 转股期限 | |||
| 2.08 | 转股股数确定方式 | |||
| 2.09 | 转股价格的确定和调整 | |||
| 2.10 | 转股价格向下修正条款 | |||
| 2.11 | 赎回条款 | |||
| 2.12 | 回售条款 | |||
| 2.13 | 转股年度有关股利的归属 | |||
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | |||
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | |||
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | |||
| 2.17 | 募集资金用途 | |||
| 2.18 | 担保事项 | |||
| 2.19 | 评级事项 | |||
| 2.20 | 募集资金管理及存放账户 | |||
| 2.21 | 决议的有效期 | |||
| 3 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | |||
| 4 | 关于公司<向不特定对象发行 |
| 可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案 | ||||
| 5 | 关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案 | |||
| 6 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 7 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 | |||
| 8 | 关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案 | |||
| 9 | 关于公司<未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划>的议案 | |||
| 10 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 | |||
| 11 | 关于修订公司募集资金管理制度的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。