歌力思：第四届监事会第十九次临时会议决议公告

深圳歌力思服饰股份有限公司第四届监事会第十九次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次临时会议于2023年12月22日下午14:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关材料已于2023年12月19日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名，由公司监事会主席涂丽萍女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议逐项审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、同意提名涂丽萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

2、同意提名丁天鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

（二）会议审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》经审议，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司2023年度审计工作需求。公司本次续聘2023年度审计机构的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

（三）会议审议通过《关于终止房产租赁暨关联交易进展的议案》经审议，监事会认为：本次终止房产租赁事项不会影响公司日常办公需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。我们同意本次《关于终止房产租赁暨关联交易进展的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 监事会

2023年12月23日