豪能股份：关于因权益分派调整“豪24转债”转股价格的公告

成都豪能科技股份有限公司关于因权益分派调整“豪24转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 证券停复牌情况：不适用

? 调整前转股价格：8.43元/股

? 调整后转股价格：6.33元/股

? “豪24转债”本次转股价格调整实施日期：2025年4月25日

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日向不特定对象发行了总额5.5亿元的可转换公司债券，并于2024年11月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“豪24转债”，债券代码“113690”。“豪24转债”存续期6年，转股期限自2025年4月29日至2030年10月22日止，初始转股价格为8.43元/股。

一、转股价格调整依据

2025年4月11日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配方案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），向全体股东每股以资本公积金转增0.3股。本次权益分派实施的股权登记日为2025年4月24日，除权除息日为2025年4月25日，具体内容请详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-024）。

根据《成都豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在“豪24转债”发行之

后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整。综上，公司本次因实施2024年度利润分配方案对“豪24转债”转股价格进行调整符合募集说明书的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据募集说明书相关条款规定，转股价格的调整公式具体如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1= P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

P1＝（P0－D）/（1+n）=（8.43-0.2）/（1+0.3）≈6.33元/股（保留小数点后两位）

综上，“豪24转债”的转股价格由8.43元/股调整为6.33元/股，调整后的转股价格自2025年4月25日（除权除息日）起生效。

目前，“豪24转债”尚未进入转股期，不涉及转债停止转股的情形。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025年4月21日