丰山集团：关于实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告

江苏丰山集团股份有限公司关于实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示

? 调整前转股价格：13.80元/股

? 调整后转股价格：13.73元/股

? 丰山转债本次转股价格调整实施日期：2023年6月15日经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]961号核准，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日公开发行了500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]193号文同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2022年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“丰山转债”，债券代码“113649”。“丰山转债”期限6年，自2022年6月27日至2028年6月26日，转股的起止日期为2023年1月3日至2028年6月26日止，初始转股价格为13.80元/股。

一、转股价格调整依据

根据《江苏丰山集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定：

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

送股或转增股本：P

=P

/（1+n）；

增发新股或配股：P

=（P

+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P

=P

-D；上述三项同时进行：P

=（P

-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

公司于2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过《公司2022年度利润分配方案》：公司拟向全体股东每股派发现金红利为0.07元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本162,293,880股，以此计算合计拟派发现金红利11,360,571.60元（含税）。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。自2022年12月31日至本公告日，公司总股本由162,293,880股变更为162,317,070股。依据上述总股本变动情况，公司按照现金分配总额不变的原则，相应调整每股分配金额，确定调整后每股派发现金红利人民币0.06999元（含税）。

综上，公司实施2022年度权益分派，需对“丰山转债”的转股价格作出相应调整。 本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定，丰山转债按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

派送现金股利：P1=P0-D；

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利。

代入公示计算：P1=13.80-0.06999=13.73元/股（保留两位小数）

综上，“丰山转债”的转股价格将由原来的13.80元/股调整为13.73元/股。调整后的转股价格自2023年6月15日（权益分派除权除息日）开始生效。“丰

山转债”自2023年6月8日停止转股，2023年6月15日起恢复转股。特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2023年6月9日