丰山集团：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

江苏丰山集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年12月6日，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年第二次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司第四届董事会、监事会分别召开了第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员等事项，现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，分别为殷凤山先生、殷平女士、陈亚峰先生、单永祥先生、吴汉存先生；独立董事3名，分别为周献慧女士、王玉春先生（会计专业人士）、乔法杰先生。

2、公司第四届董事会董事长为殷凤山先生，副董事长为殷平女士。

3、公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

二、第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成，分别为缪永国先生、王晋阳先生、汪丽

女士（职工代表监事），其中缪永国先生为监事会主席。

三、聘任公司高级管理人员情况

公司董事会聘任殷平女士为总裁，聘任陈亚峰先生为常务副总裁、单永祥先生为副总裁，聘任吴汉存先生为财务总监，聘任赵青先生为董事会秘书。

四、其他事项

1、第四届董事会、监事会成员及部分高级管理人员简历详见公司于2023年11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-083）。董事会秘书的简历详见附件。

2、联系人：证券部

电话：0515-83378869

邮箱：fszq@fengshangroup.com

联系地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2023年12月7日

附件：董事会秘书简历

赵青先生：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于海南大学经济学院工商管理系，本科学历，工商管理学士。2007年3月至2011年8月任深圳市库马克新技术股份有限公司证券事务代表；2011年9月至2015年9月任山西黄腾化工股份有限公司董事会秘书；2015年9月至2017年9月任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会董事、董事会秘书。2016年1月至2017年11月任精益和泰质量检测股份有限公司董事长；2018年4月至2021年5月任亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会秘书；2021年5月至今，担任江苏丰山集团股份有限公司董事会秘书。赵青先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。