丰山集团：第四届董事会第一次会议决议公告

江苏丰山集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于2023年12月6日发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。会议于2023年12月6日采用现场表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，参会董事共同推举董事殷凤山先生主持本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章程》的有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会选举殷凤山先生为公司董事长，任期与公司董事会一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

董事会选举殷平女士为公司副董事长，任期与公司董事会一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会选举了公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与公司董事会一致，具体如下：

1、殷凤山先生、乔法杰先生、单永祥先生为公司董事会战略委员会委员，其中殷凤山先生为主任委员。

2、王玉春先生、周献慧女士、乔法杰先生为公司审计委员会委员，其中王

玉春先生为主任委员。

3、周献慧女士、乔法杰先生、殷平女士为公司董事会提名委员会委员，其中周献慧女士为主任委员。

4、王玉春先生、乔法杰先生、陈亚峰先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中王玉春先生为主任委员。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任殷平女士为公司总裁，任期与公司董事会一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据总裁的提名，提名委员会审核，董事会同意聘任陈亚峰先生为公司常务副总裁，单永祥先生为公司副总裁，任期与公司董事会一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总裁的提名，审计委员会及提名委员会审核，董事会同意聘任吴汉存先生为公司财务总监，任期与公司董事会一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据总裁的提名，提名委员会审核，董事会同意聘任赵青先生为公司董事会秘书，任期与公司董事会一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会2023年12月7日