丰山集团：第四届董事会第十六次会议决议公告

江苏丰山集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会 议通知和材料于2026 年6 月12 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2026 年6 月15 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8 人,实到董事8 人。本 次会议由公司董事长殷凤山先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金使用效率、降低财务成本,董事会同意在不影响公司募 集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下,公司及全资子公司使用最高 额度不超过20,000万元可转换公司债券闲置募集资金用于临时补充公司及全资 子公司流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前 将归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信 息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 (公 告编号:2026-045)。

2.审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》

\[1. 《关于修订 < 总裁工作细则 > 的议案》\]

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定

信息披露媒体上披露的《总裁工作细则》。

2.2.《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 信息披露媒体上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

\[3. 《关于修订<投资者关系管理制度 > 的议案》\]

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 信息披露媒体上披露的《投资者关系管理制度》。

\[4. 《关于修订 < 子公司管理制度 > 的议案》\]

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 信息披露媒体上披露的《子公司管理制度》。

\[5. 《关于修订 < 重大事项内部报告制度 > 的议案》\]

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 信息披露媒体上披露的《重大事项内部报告制度》。

2.6.《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 信息披露媒体上披露的《金融衍生品交易业务管理制度》。

\[7. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》\]

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 信息披露媒体上披露的《舆情管理制度》。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026 年6 月16 日