丰山集团：第四届董事会第十七次会议决议公告

江苏丰山集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会 议于2026 年7 月20 日以通讯表决方式召开。根据《公司章程》《董事会议事规 则》的有关规定,经全体董事同意,本次董事会会议豁免通知时限要求,本次会 议通知于2026 年7 月20 日以书面及电子方式发出。本次会议应到董事8 人,实 到董事8 人。本次会议由公司董事长殷凤山先生主持,会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于不向下修正“丰山转债”转股价格的议案》

在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后,基于 对公司长期发展与内在价值的信心,从公平对待所有投资者的角度出发,公司董 事会决定本次不向下修正“丰山转债”的转股价格。

同时,下一触发转股价格修正条件的期间从本次董事会召开次日重新起算, 若再次触发“丰山转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使“丰山转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信 息披露媒体上披露的《关于不向下修正“丰山转债”转股价格的公告》(公告编 号:2026-054)。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026 年7 月21 日