原尚股份：第五届董事会第十九次会议决议公告

广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 公司全体董事均出席本次会议

? 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知已于2024年4月19日以书面通知等方式发出并送达，会议于2024年4月25日上午10:00在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司2024年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《原尚股份2024年第一季度报告》。

特此公告。

报备文件：

1． 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议

广东原尚物流股份有限公司董事会

2024年4月25日