原尚股份:第五届董事会独立董事第一次专门会议的决议
广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事第一次专门会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月3日上午9:30在广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室召开,本次会议通知已于2025年3月28日以书面方式送达每位独立董事,应参加会议独立董事2人,实际参加会议独立董事2人,会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的有关规定。
经审议表决,一致通过了如下议案:
1、经出席会议同意票2票,占有效表决票100%的表决结果,审议通过了《关
于签订<仓储服务合同>暨关联交易的议案》。
独立董事认为:公司签订《仓储服务合同》有利于提高资产使用效率,符合公司经营发展的需要。交易定价公允、协议条款合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司独立性构成影响。我们同意该议案,并同意将该事项提交公司董事会审议。
特此决议。
附件:公告原文