交建股份：第三届董事会第二十九次会议决议公告

安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九 次会议通知于2026年4月26日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2026年4月29 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会 议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定, 程序合法。

经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项:

审议通过《安徽省交通建设股份有限公司2026 年第一季度报告》的议案

经与会董事审议,同意安徽省交通建设股份有限公司2026 年第一季度报告 内容。

具体内容详见2026 年4 月30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限 公司2026 年第一季度报告》。

表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年4月30日