海峡环保：第四届董事会第二十四次会议决议公告

股票代码:603817

股票简称:海峡环保

福建海峡环保集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董 事会第二十四次会议于2026 年6 月26 日以专人送达、电话、电子邮 件等方式发出会议通知。会议于2026 年6 月30 日上午9:30 在福州 市晋安区鼓山镇洋里路16 号公司会议室以通讯方式召开。本次会议 由公司董事长徐婷女士主持,应出席会议的董事九人,实际出席会议 的董事九人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了以下决议:

一、审议通过《关于总裁退休暨授权副总裁代行总裁职责的议案》。

董事会同意卓贤文先生因退休辞去公司董事、总裁及董事会战略 委员会委员职务;同时,同意授权公司副总裁程晶女士在公司董事会 聘任新任总裁之前,代为行使总裁职责,期限自卓贤文先生退休之日 起至董事会聘任新任总裁之日止。程晶女士代行总裁职责期间将严格 按照《公司章程》《总裁工作细则》等相关制度履行职责。

董事、总裁卓贤文先生回避表决本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡

环保集团股份有限公司关于总裁退休暨授权副总裁代行总裁职责的 公告》。

表决结果为:赞成8 票;无反对票;无弃权票。

二、审议通过《关于对全资子公司福建连坂海峡环保科技有限公 司增资的议案》。

鉴于现阶段区域污水排放标准持续提升,为满足公司及项目中长 期发展规划,董事会同意公司向全资子公司福建连坂海峡环保科技有 限公司增资人民币6,000 万元。增资完成后,福建连坂海峡环保科技 有限公司注册资本由人民币4,000 万元增至人民币10,000 万元。

表决结果为:赞成9 票;无反对票;无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会

2026 年7 月1 日