曲美家居：关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

曲美家居集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复

及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]316号）（以下简称“审核问询函”）。

公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《曲美家居集团股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件。

根据上交所的审核意见，公司与相关中介机构对《曲美家居集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）》（以下简称“募集说明书”）等文件中的相关内容进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的的募集说明书等文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

2023年6月8日