曲美家居：2023年第四次临时股东大会会议材料

曲美家居集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议资料

二〇二三年十月

目 录

会议须知 ...... 3

会议议程 ...... 5

议案一：关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案 ...... 6

议案二：关于选举董事的议案 ...... 7

议案三：关于选举独立董事的议案 ...... 10

议案四：关于选举监事的议案 ...... 11

会议须知

为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；

五、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代表的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其

他人进入会场；

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

会议议程

现场会议召开时间：2023年10月12日（周四）下午14：30现场会议召开地点：北京市朝阳区顺黄路217号公司A会议室网络投票时间：通过上海证券交易所投票平台的投票时间为：2023年10月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年10月12日的9:15-15:00。

参加人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程：

一、报告会议出席情况

二、审议议题

三、股东发言及提问

四、股东投票表决

五、计票人计票，监票人监票

六、宣布现场及网络投票汇总表决结果

七、宣读股东大会决议

八、见证律师发表法律意见

九、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字

十、宣布会议结束

议案一：关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案

各位股东：

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了公司第五届董事会独立董事每人每年的津贴为6万元人民币。

请各位股东审议。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月九日

议案二：关于选举董事的议案

各位股东：

公司第五届董事会非独立董事候选人名单为：赵瑞海先生、赵瑞宾先生、赵瑞杰先生、吴娜妮女士、谢文斌先生、饶水源先生、孙海凤女士。

附：董事候选人简历

赵瑞海先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1993年起就职于本公司，1998年至2008年任本公司董事长、总经理；2008年至2011年10月任本公司执行董事、总经理；2011年10月至今任本公司董事长、总经理。兼任北京曲美兴业科技有限公司执行董事、总经理，北京曲美馨家商业有限公司执行董事，北京古诺凡希家具有限公司董事长、总经理，曲美家居集团股份有限公司北京朝阳分公司负责人，曲美家居集团股份有限公司技术研发中心负责人；2017年至2023年7月，任曲美中欧控股公司总经理。2017年7月至今，任智美创舍家居（上海）有限公司执行董事；2018年9月至今，任Ekornes AS董事长；2020年4月至今，任北京云长科技有限公司执行董事、总经理；2020年11月至今，任江苏曲美馨家商业发展有限公司执行董事、总经理；2021年4月至今，任北京美懿家居有限公司执行董事、总经理；2021年12月至今，任张家港曲美家居商业发展有限公司执行董事；2023年2月至今，任杭州曲美家居有限公司执行董事、总经理。2023年4月，任苏州市张家港市美泽家具制造有限公司执行董事、总经理。

社会兼职：兼任中国家具行业协会副理事长、北京家具协会执行会长、深圳市家具行业协会副会长、北京市顺义区第六届人大常委会委员；历任全国工商联第十二届执行委员、第十三届北京市工商联副主席、北京市朝阳区工商联副会长、第十二届北京市政协委员、北京市青年企业家协会副会长。

赵瑞宾先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年起就职于本公司，1998年至2008年任本公司董事、副总经理；2008年至2011年10月任本公司副总经理；2011年10月至今任本公司董事、副总经理；2015年10月

28日至2017年10月任公司财务总监。历任北京曲美馨家商业有限公司监事、北京曲美兴业科技有限公司监事、北京曲美沙发制造有限公司监事；兼任北京兴泰明远科技有限公司执行董事、总经理，北京古诺凡希家具有限公司董事，北京曲美瑞德国际贸易有限公司执行董事、总经理，笔八（北京）家居设计有限公司执行董事、总经理，曲美家居有限公司北京第一分公司负责人；2018年10月至今，兼任北京耀星家集成家居有限公司总经理、执行董事；2018年12月至今，兼任维鲸科技（天津）有限公司执行董事、经理；2015年7月至今任北京曲美公益基金会监事。

赵瑞杰先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年至2001年5月任本公司董事、供应部经理、市场部经理，2012年6月至今任北京古诺凡希家具有限公司董事；2010年至2011年10月任本公司采购部经理；2011年10月至今任本公司董事、副总经理。历任北京曲美瑞德国际贸易有限公司监事、河南曲美家居有限责任公司公司董事。2006年12月至今，任北京新瑞奥成贸易有限责任公司执行董事、财务负责人；2019年5月至今，任大连嘉德新科材料有限公司监事。吴娜妮女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年至今就职于本公司，1998年至2002年任公司市场部经理，2002年至今任北京曲美馨家商业有限公司总经理；2011年10月至今任本公司董事、副总经理、商业管理部经理；2012年5月至2018年8月任本公司董事会秘书；2015年7月至今任北京曲美公益基金会理事长。谢文斌先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年4月至今就职于本公司，1999年至2003年任机加工车间主任，2003年至2005年任技术质量部经理，2005年至2008年任北京曲美新业家具有限公司副总经理，2008年至今任顺义工厂厂长，2013年11月至今任曲美家居有限公司定制分公司负责人；2011年10月至今任公司董事；2017年1月至今任河南曲美家居有限责任公司执行董事。

饶水源先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京曲美馨家商业有限公司外埠业务中心经理、北京曲美沙发制造有限公司监事、笔八（北京）家居设计有限公司业务经理；现任北京曲美馨家商业有限公司监事、

北京古诺凡希家具有限公司监事、北京曲美瑞德国际贸易有限公司监事、兴泰明远监事、北京新瑞奥成贸易有限责任公司监事；自2015年9月7日至今任公司董事。2017年1月至今任河南曲美家居有限责任公司监事。2022年4月至今，任北京新瑞奥成贸易有限责任公司监事。

孙海凤女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，CMA美国注册管理会计师、中级审计师。2002年至今就职于本公司；2012年至2016年任北京曲美馨家商业有限公司财务经理；2017年1月至10月任曲美家居集团股份有限公司财务经理。2017年10月至今，任公司财务总监。2019年6月至今，任公司董事。2022年10月至今，任河南曲美家居有限责任公司财务负责人。2017年7月至今，任智美创舍家居（上海）有限公司财务负责人。

请各位股东审议。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月九日

议案三：关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第五届董事会独立董事候选人名单为：陈燕生先生、何法涧先生、刘松先生、吴桐女士。

附：董事候选人简历

何法涧先生，1970年出生，中国国籍、党员，无境外永久居留权。硕士学历、高级工程师。2015年6月至今，任北京家具行业协会会长。2021年9月至今，任公司独立董事。

陈燕生先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。2008年6月至今任北京市中银律师事务所合伙人、律师。2020年10月至今，任公司独立董事。

刘松先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，澳洲注册会计师、英国注册管理会计师。现任天健企业咨询有限公司北京分公司合伙人、总经理；曾任玛泽咨询有限公司高级经理、瑞华会计师事务所合伙人。2020年10月至今，任公司独立董事。

吴桐女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2000年至2003年，任清华大学美术学院视觉传达系教师；2003年至2010年，任《艺术与设计》出版联盟《艺术与设计》、《产品设计》艺术总监；2004年至2012年，任朱锫建筑设计咨询（北京）有限公司主持设计师；2012年至今，任北京无同艺术设计有限公司执行董事、总经理、财务负责人、主持设计师。社会兼职：

兼任北京设计协会理事。

请各位股东审议。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月九日

议案四：关于选举监事的议案

各位股东：

公司第五届监事会非职工代表监事候选人为户娜娜女士、曹鹏飞先生。

非职工代表监事候选人简历：

户娜娜，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年2月至2012年2月，任北京讯奇连城商务服务有限公司HRBP；2012年2月至2013年5月，任天音通信控股股份有限公司人力资源高级经理；2013年7月至2021年1月，任北京长城华冠汽车科技股份有限公司集团人力资源部部长兼长城华冠学院院长；2021年1月至今，任公司集团人力资源中心总监。2021年5月至今，任公司监事会主席。

曹鹏飞先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，党员，本科学历。2011年7月至2012年4月，任公司产品研发部设计师，2012年4月至2014年1月，任公司产品研发部设计主管，2014年1月至2018年9月，任公司产品研发部经理，2018年9月至今，任公司产品研发部总经理。

请各位股东审议。

曲美家居集团股份有限公司监事会

二〇二三年十月九日