曲美家居：第五届董事会第二十四次会议决议公告

曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会 议于2026 年5 月22 日以书面送达、微信、电话等方式发出会议通知,并于2026 年6 月3 日上午11 点在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董 事11 人,实际参加会议董事11 名,会议的召集和召开程序符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先 生主持,本次会议经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于境外子公司拟发行境外债券的议案》

为进一步拓宽公司多元化融资渠道、调整公司债务结构,更好地满足公司生 产经营及流动资金需求,促进公司持续稳健发展。公司拟以境外三级子公司 Ekornes QM Holding AS 为主体在境外发行债券,融资总额不超过9.0 亿挪威克 朗(含9.0 亿挪威克朗或等值外币),债券期限不超过3 年(含3 年)。

具体内容请详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证 券报》上的《关于境外子公司拟发行境外债券的公告》(公告编号:2026-027)。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于为境外子公司发行境外债券提供担保的议案》

公司境外三级子公司拟在境外发行债券,融资总额不超过9.0 亿挪威克朗(含 9.0 亿挪威克朗或等值外币)。公司境外二级子公司Qumei Runto S.à r.l.以其持有 的Ekornes QM Holding AS 100%的股份为上述债券发行事项的所有偿付义务提 供担保。

具体内容请详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证 券报》上的《关于为境外子公司发行境外债券提供担保的公告》 (公告编号:2026028)。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于提请公司股东会授权公司董事会具体办理境外发行债券 相关事宜的议案》

为保证本次境外发债的顺利发行,公司董事会提请股东会授权公司董事会及 董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次境外发行债券的 相关事宜,包括但不限于以下内容:

1、确定本次债券发行的具体条款、条件、交易文件和其他事宜,包括但不 限于本次债券发行的债券种类、币种、发行规模、发行结构、债券更新事项、发 行市场、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行 期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、还本付息的期限、签署各担保 文件(如涉及)及安排相关事项、在批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排, 债券上市等与债券发行有关的一切事宜等;

2、与本次债券发行相关的其他事项,包括但不限于:决定聘请参与债券发 行的中介机构,办理债券发行的审批事项,并代表公司批准、修改并签署与债券 发行有关的一切协议和文件,包括但不限于发行交易文件、中介机构聘用协议、 债券上市文件、发行通函、路演材料、各种公告(如需)及其他所需的披露文件 等,并根据情况对上述文件进行修改、补充,以及根据法律法规及其他规范性文 件进行相关的信息披露;

3、办理本次债券发行的申报及债券上市交易事项,包括但不限于根据有关 监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料,签署相关申报文件及其 他法律文件;

4、如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规 及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外,依据监管部门意见对本次债券发 行的具体方案等相关事项进行相应的调整,以及根据实际情况决定是否继续开展

本次债券发行工作;

5、办理与本次债券发行相关的行政审批手续(包括但不限于发改委备案、 外管部门备案或登记);

6、办理与本次债券发行相关的其他具体事宜。

上述授权自股东会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容请详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证 券报》上的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》 (公告编号:2026-029)。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日