神力股份：2022年年度股东大会资料

常州神力电机股份有限公司

2022年年度股东大会

会议资料

江苏常州二〇二三年五月

目录

2022年年度股东大会会议议程 ...... 1

2022年年度股东大会会议须知 ...... 3

2022年年度股东大会会议议案 ...... 5

议案一：《公司2022年年度报告全文及摘要》 ...... 5

议案二：《公司2022年度董事会工作报告》 ...... 6

议案三：《公司2022年度监事会工作报告》 ...... 14

议案四：《公司2022年度财务决算及2023年度预算报告》 ...... 18

议案五：《公司2022年度利润分配方案》 ...... 25议案六：《关于支付2022年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 ...... 26

议案七：《关于董事2023年度薪酬方案的议案》 ...... 29

议案八：《关于监事2023年度薪酬方案的议案》 ...... 30议案九：《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 .. 31

常州神力电机股份有限公司2022年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2023年5月18日下午13:30。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：自2023年5月18日至2023年5月18日

③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：江苏省常州市经开区兴东路289号常州神力电机股份有限公司会议室

三、出席现场会议对象

1、截至2023年5月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、见证律师：上海锦天城律师事务所律师

五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记（13:10-13:25）；

2、主持人宣布现场会议开始；

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；

4、董事会秘书宣读会议须知；

5、推举2名股东代表和1名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票；

6、对以下议案进行审议和投票表决：

议案1 《公司2022年年度报告全文及摘要》

议案2 《公司2022年度董事会工作报告》议案3 《公司2022年度监事会工作报告》议案4 《公司2022年度财务决算及2023年度预算报告》议案5 《公司2022年度利润分配方案》议案6 《关于支付2022年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

议案7 《关于董事2023年度薪酬方案的议案》议案8 《关于监事2023年度薪酬方案的议案》议案9 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

7、听取公司2022年度独立董事述职报告；

8、股东发言；

9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）；10、监票人代表宣读表决结果；

11、董事会秘书宣读股东大会决议；

12、见证律师宣读法律意见书；

13、签署股东大会决议和会议记录；

14、主持人宣布会议结束。

常州神力电机股份有限公司董事会

2023年5月18日

常州神力电机股份有限公司2022年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过5分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东

在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、本次股东大会共审议9个议案，本次股东大会不采取累积投票制表决方式。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2022年年度股东大会会议议案议案一：《公司2022年年度报告全文及摘要》

各位股东及股东代表：

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司2022年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2022年度的财务及经营状况，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（众会字(2023)第04059号）。具体内容详见公司分别于2023年4月28日于指定信息披露媒体披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。请各位股东及股东代表审议。

常州神力电机股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案二：《公司2022年度董事会工作报告》各位股东及股东代表：

2022年度，常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：

一、 经营情况讨论与分析

2022年，国内外宏观形势复杂多变，全球经济走向“滞胀”，我国经济发展遇到多重挑战，经济发展的不确定性及下行压力较大。国内外环境复杂多变，国际地缘政治矛盾激化，不确定不稳定因素较多，以及碳中和碳达峰及环保、限电等政策影响，制造业面临较为严峻的外部市场环境。

面对复杂、严峻的内外部环境，公司认真分析市场形势，按照年度既定工作部署，积极采取有效措施，强化内部管理，加大营销力度，激发员工热情，秉承工匠精神，不断提升品牌和经营质量，助力公司平稳发展。

公司继续秉承“产品要赢得用户信任，企业要赢得社会认可”这一宗旨，紧紧围绕公司主业，狠抓合同质量、实物质量、服务质量、运营质量、工作质量。同时，公司对外积极拓展市场，进一步扩大产品的市场份额，对内强化内部管理，通过不断强化制度建设等基础管理，有效促进了公司的规范运营，为公司下一步的发展打好坚实基础。在全体员工的共同努力下，公司被多家客户评为质量优秀供应商和长期合作伙伴。先后荣获“常州市市长质量奖”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省质量信用AAA级企业”、“江苏省工业设计中心”、“江苏省智能制造示范车间”、“常州市绿色工厂”、“2022年江苏省优秀劳动关系和谐企业”、经开区“纳税大户银奖”、常州市“三星企业”等多项荣誉。2022年，公司控股子公司砺剑防卫分别取得GJB 9001C-2011武器装备质量体系认证证书及二级军工保密资格并有多款产品荣获“广东省名优高新技术产品”荣誉称号。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

1、2022年4月28日在公司会议室召开第四届董事会第五次会议，本次会议审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》、《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度总经理工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》、《公司2021年度财务决算及2022年度预算报告》、《公司2021年度利润分配方案》、《关于支付2021年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》、《关于董事2022年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》、《公司2021年度内部控制评价报告》、《公司2022年第一季度报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于制定<常州神力电机股份有限公司商誉减值测试内部控制制度>的议案》、《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

2、2022年6月6日在公司会议室召开第四届董事会第六次会议，本次会议审议通过了《关于常州神力电机股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2022年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

3、2022年8月29日在公司会议室召开第四届董事会第七次会议，本次会议审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

4、2022年10月11日在公司会议室召开第四届董事会第八次会议，本次会议审议通过了《关于申请撤回公司2022年度非公开发行A股股票申请文件的议

案》。

5、2022年10月28日在公司会议室召开第四届董事会第九次会议，本次会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年，公司共召开一次年度股东大会、一次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）加强公司治理建设情况

报告期内，公司在日常管理工作中继续推进实施内部重大信息报告制度，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格实施用章登记审核，建立健全各项内部控制制度和业务流程，有效保障公司的平稳持续发展。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券事务部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（六）独立董事履职情况

公司第四届董事会的独立董事均根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责。本着对公司、股东负责的态度，公司独立董事勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设，以及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用其专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

2022年，面对国际地缘政治波动、外部货币金融环境多变、贸易政策不确定性等复杂的外部环境，以及艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经济实施稳健有效的宏观政策，加大宏观调控力度，统筹国内国际两个大局。应对超预期因素的冲击，顶住压力持续发展，保持了经济社会大局稳定。综合来看，2022年我国经济总体持续稳定恢复，同时也要看到，外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。“十四五”规划已明确制造业的重要战略地位，确立了制造强国建设的新方略，以供给侧结构性改革为主线，把加快发展先进制造业作为战略任务，坚持推动制造业高质量发展。电机是工业领域的动力之源，是装备制造业的重要组成部分，同时也是发展高端装备制造业的关键环节。电机制造业在“十四五”期间以市场需求和国家产业政策为导向，以结构调整和产业升级为主线，以科技创新为动力，以技术改造为手段，优化产业布局，调整产业结构，强化自主创新，以“强化基础能力建设、坚持高质量发展”为主要目标，全面提升产业竞争力。当前，我国新能源电力产业处于高速发展期。习近平总书记在联合国大会上作出“2030年碳达峰”和“2060年碳中和”的庄严承诺，党的十九届五中全会和中央经济工作会议也将“碳达峰”和“碳中和”列入重点任务，我国能源结构将加快从传统化石能源向新能源等绿色低碳能源转型。

作为新能源电力产业的重要部分，风电行业有望迎来战略性发展机遇。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，加快发展非化石能源，大力提升风电、光伏发电规模，有序发展海上风电，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右，建设广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电基地。公司所在地江苏省的海上风电发展迅速，截至“十三五”末，江苏海上风电装机容量达573万千瓦，占全国六成以上，预计到“十四五”末，江苏海上风电总规模将达到1300万千瓦左右，增长126.88%（数据来源：国家电网报）。此外，《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》亦提出，大力发展海上风电、太阳能发电等可再生能源，推动省管海域风电项目建成投产装机容量超800万千瓦，打造粤东千万千瓦级基地，加快8兆瓦及以上大容量机组规模化应用，促进海上风电实现平价上网等。

公司产品广泛应用于风电电机领域，随着风电装机量的持续提升，公司下游

电机行业有望迎来高速发展期，公司亦有望实现高速发展。国家产业政策大力支持电机能效提升。工业和信息化部发布的《“十四五”工业绿色发展规划》提出，要加快重点用能行业的节能技术装备创新和应用，持续推进典型流程工业能量系统优化，推动电机等重点用能设备系统的节能改造；工信部、市场监管总局联合发布的《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1,500万吨，减排二氧化碳2,800万吨。

电机能效提升政策的实施将促进电机市场进行产品升级，也会带动上游硅/矽钢冲压行业的发展和提升。随着多年的技术积累，公司定转子冲片和铁芯的生产技术成熟程度不断提高，主要的冲压工艺、压装工艺技术成熟度较高，同时在基础材料的研究与检测技术等方面也积累了一定的技术经验，公司有望从电机能效提升政策的实施过程中获益。

电机行业的发展与国家宏观经济的景气程度密切相关。2023年工业转型升级稳步推进，新动能支撑作用强劲。电机产品广泛应用于国民经济各基础行业，包括船舶、轨道交通、汽车、矿业、发电和建筑等，已成为绝大部分机械设备不可缺少的动力部件，也是成套设备中比重最大的动力输出形式。这些特点决定了电机产品具有良好的设备通用性和行业通用性。

虽然近年来全球经济景气指数有所下降，但在国家加快转变经济发展方式和经济结构调整的政策推动下，我国的国民经济仍保持了良好的增长势头，汽车、能源、石化、冶金、造船和交通运输等工业领域将不断升级，而这些行业都是电机产品的重要消费领域。因此，国民经济的稳定发展将给硅/矽钢冲压行业带来良好的市场环境。

全球跨国电机制造企业为降低生产成本，同时抢占全球最大、最具潜力的消费市场，纷纷将制造加工基地转移至发展中国家。目前，我国已经成为世界电机的生产制造基地。由于国际电机行业分工水平较高，这为我国硅/矽钢冲压行业带来了巨大的市场机会，促进了该行业企业规模的扩大和技术水平的提升。同时，硅/矽钢冲压行业的发展也促进了国内电机行业生产分工程度的进一步深化。

公司控股子公司砺剑防卫所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业。

根据博思数据发布的《2018-2023年中国防爆安检系统市场分析与投资前景

研究报告》，2017年全球防爆安检设备市场规模达441.5亿美元。智研咨询发布的《2020-2026年中国安检设备行业市场全景调查及投资价值预测报告》数据显示：2018年我国安检设备的市场规模为488.5亿元，2026年预计将达到623.8亿元。从政策层面看，自2012年以来，国务院、公安部、交通部、国家邮政局以及地方政府等都陆续出台了相关政策，推动了安检普及率和安检级别的不断提升，促进了轨道交通、邮政快递、民航及其他公共场所等应用场景的安检设备行业的发展。作为高安检级别代表性产品的爆炸物探测仪等，其普及率也持续提升。

（二）发展战略

随着我国政府“2035年远景目标纲要”、“十四五工业绿色发展规划”、“电机能效提升计划（2021-2023年）”等政策不断出台，公司将恪守“为客户创造最大价值，与客户共同进步”的发展理念，以技术创新、制度创新、管理创新为手段，不断优化产品结构和技术结构，充分利用自身的研发、营销、品牌及人才优势，以客户为中心推进领域多元化和产品系列化的发展战略，增强企业市场竞争力。公司将充分发挥现有客户、技术及生产规模优势，不断完善公司内部经营，借助地处长三角电机产业集群的地理优势，逐步提升产品附加值和品牌影响力，让公司发展成为国际一流的电机定转子冲片和铁芯研发和制造企业。

（三）经营计划

2022年，面对国际地缘政治波动、外部货币金融环境多变、贸易政策不确定性等复杂的外部环境，以及艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经济实施稳健有效的宏观政策，加大宏观调控力度，统筹国内国际两个大局。应对超预期因素的冲击，顶住压力持续发展，保持了经济社会大局稳定。

综合来看，2022年我国经济总体持续稳定恢复，同时也要看到，外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。

面对这场挑战，公司将在2023年度着力提升公司各项内部管理水平，坚持降本增效，以高标准严要求完成工作任务，以更务实的工作态度迎接新的挑战。公司将迎难而上，精心准备，稳健经营。具体工作主要有以下几个方面：

1、突破传统销售模式，扩大业务范围

（1）借助展会，协会等平台资源，利用新能源开发的成功经验，逐步扩大新能源电机的高端配套，继续加强新产品开发，并提升新增客户销售额，进一步

结合客户需求，调整业务方向，提升深加工业务的拓展。

（2）销售部门应结合过往的销售经验，及时进行调整，通过与客户不断的沟通交流，以及内外部工艺对接，在成本优化，质量管控上获取更大的优势，扩大现有产品的类别与体量。

2、人员精减及优化

（1）梳理工作内容:各部门认真梳理员工岗位职责，查找重复性工作内容，删减不必要的低能工作。

（2）加强培训，提升业务能力:各车间与部门严格按照培训计划进行技能培训，提升业务能力，提高工作效率。

（3）进一步提高自动化、与信息化程度:结合现有自动化与信息化进程，贯彻落实其有效利用，对于老旧设备与无技术含量的流程性工作继续加强自动化与信息化的投入。

（4）优化工艺与流程: 技术与相关职能部门在新的一年里配合人员精减工作，继续进行工艺与流程的优化。

（5）增强模具，设备的维护保养提高班产能:模具与设备部门通过分析现状重新制定模具与设备的维护内容，加大维保力度，重点监控关键设备产能达成情况，进一步提高班产能。

3、全员任职资格评定，提升员工水平

（1）管理层:全员任职资格评定，提升员工水平

（2）技术层：对于技术性员工，进行职称评定，根据技术等级进行薪酬划分，鼓励，支持技能性人才脱颖而出。

（3）二线服务：针对二线服务型人员，根据岗位要求进行培训，提升如沟通，问题分析、处理以及系统应用等弹性技能的业务水平，并根据组织特点设置绩效管理

（4）一线操作：一线操作人员，根据现有自动化情况，进行员工技能重新评定，优化人员技能矩阵

4、安全管理落实岗位责任制，加大绩效占比

（1）安全生产方针：

安全第一、预防为主；控制风险、综合治理；

平安和谐、持续改进；遵章守法、安全发展。

（2）安全生产目标与指标：

1）死亡及重伤事故为“零”；2）火灾、爆炸事故发生率为“零”；3）员工职业病发病率为“零”；4）特种设备检定合格率100%；5）全年因违规操作引起的安全事故≤5起；6）员工安全生产教育培训率达100%；7）消防应急设施完好率达100%；8）隐患排查发现的问题整改率达100%.

5、投资者关系管理计划

加强投资者关系协调管理工作，建立与投资者和谐的沟通环境，不断提高公司信息披露管理质量，依法依规增强公司信息披露透明度。公司将通过进一步加强与投资者、监管部门的联系、沟通和协调，充分展示公司的经营思路及发展方向，积极、主动建立与投资者的沟通机制，努力为创建和谐的投资者关系管理氛围营造有利条件。在公司信息披露管理方面，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，加强应披露信息的管理和披露工作，切实做到真实、准确、完整、及时地披露信息，并努力提高信息披露质量，增强信息披露透明度。

2023年度，公司在进一步明确经营目标的基础上，将继续以股东利益最大化为着眼点，以加强基础性制度建设为支撑，以强化内部控制制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，努力构建促进公司持续健康发展、有效防范化解风险的长效机制，做优做强。

请各位股东及股东代表审议。

常州神力电机股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案三：《公司2022年度监事会工作报告》各位股东及股东代表：

2022年度，常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职责。报告期内，监事会共召开五次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务管理等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议，会议审议事项如下：

1、2022年4月28日，公司以现场的形式召开了公司第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》、《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021年度财务决算及2022年度预算报告》、《公司2021年度利润分配方案》、《关于支付2021年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》、《关于监事2022年度薪酬方案的议案》、《公司2021年度内部控制评价报告》、《公司2022年度第一季度报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

2、2022年6月6日，公司以现场的形式召开了公司第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于常州神力电机股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2022年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填

补措施和相关主体承诺的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》。

3、2022年8月29日，公司以现场的形式召开了公司第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

4、2022年10月11日，公司以现场的形式召开了公司第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于申请撤回公司2022年度非公开发行A股股票申请文件的议案》。

5、2022年10月28日，公司以现场的形式召开了公司第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

二、公司规范运作情况

1、公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内部控制制度严格，财务状况良好，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、公司的内部控制规范工作情况

报告期内，公司根据监管部门对公司内部控制规范的要求，继续落实内部控制规范工作方案，组织实施了2022年度内部控制规范检查工作，包括公司及控股子公司的财务收支情况检查工作以及销售与收款环节执行情况检查工作，确保公司及控股子公司财务信息的真实、完整和准确。结合实际情况修改、补充、完善公司及控股子公司的管理，进一步提高了公司及控股子公司的经营管理水平和风险防范能力，保护了股东权益，促进了公司的可持续发展。

4、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司严格按照上市公司监管的有关要求，为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行

内幕交易，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，注重防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

5、监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2021年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

6、监事会对公司信息披露执行情况的核查意见

报告期内，监事会对公司信息披露事项执行情况进行了监督，认为公司严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等制度的相关规定，信息披露内容真实、准确、完整，信息披露程序依法合规，未发现执行过程中的存在重大缺陷的情形。

三、监事会2023年工作计划

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、 按照法律法规，认真履行职责。

2023年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、

股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、 加强监事会自身建设。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。请各位股东及股东代表审议。

常州神力电机股份有限公司监事会

2023年5月18日

议案四：《公司2022年度财务决算及2023年度预算报

告》

各位股东及股东代表：

一、2022年度财务决算报告

尽管受国际环境复杂多变等超预期因素影响，经济形势起起伏伏，但随着对经济向好的强烈祈望和公司全体员工的艰辛奋斗，公司全年实现销售收入14.70亿元，较之2021年的14.42亿元，略微增长了1.94%；因深圳子公司业绩未有达到对赌利润目标，从而对子公司存货、无形资产及商誉资产组进行了减值测试，并也对与此相关长期股权投资进行减值评估，提取相关减值准备约2.37亿元，从而当年度净利润为-1.16亿元，较2021年的净利润3,159.76万元出现大幅下降。现将2022年财务决算的有关情况汇报如下:

1、2022年度公司财务报表的审计情况

公司2022年度财务报表已经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了众会字(2023)第04059号标准无保留意见的审计报告。审计意见是：神力股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神力股份2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、主要财务数据和财务指标

单位：万元

本期归属于上市公司股东的净利润变化主要是由于：深圳子公司业绩对赌远未能达到预期，公司由此对其商誉、无形资产等资产组计提了相关减值准备金。

主要财务指标为负的主要原因是：因深圳子公司业绩对赌远未能达到预期，公司由此计提了大量商誉减值及资产减值准备金，从而利润出现大幅亏损。

3、财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）、资产情况

单位：万元

1）、交易性金融资产增加原因：1、期末深圳子公司结构性银行存款未到期；2、依据对赌承诺协议，对深圳子公司因未完成对赌业绩而进行业绩补偿的计算。2）、应收票据减少原因：。本期末未到期的商业承兑汇票减少。3）、应收账款融资增加原因：本期末持有的未到期的银行承兑汇票增加。4）、其他流动资产减少原因：系本期末增值税留抵额减少。5）、在建工程减少原因：上期建设的屋顶光伏发电工程项目竣工。6）、无形资产、商誉减少原因：本期都计提了相应的减值准备金。7）、其他资产增加原因：系本期末已支付的未收到设备资产相关款项。

（二）、负债、所有者权益情况

单位：万元

1）、合同负债减少原因：本期末收到客户支付的预付货款、模具款减少。2）、一年内到期的非流动负债、租赁负债减少原因：系深圳子公司的房屋租赁合同部分已到期。

（三）、经营情况

单位：万元

2022年度，尽管深圳子公司业绩不佳，但母公司经营业绩仍略有增长。为保证产品质量，满足客户需求，提高公司竞争力，公司加大了研发投入。

由于深圳子公司业绩没有达到对赌预期，因此计提了大量商誉减值及资产减值准备金，从而利润出现大幅亏损。

（四）、现金流情况

单位：万元

公司经营净现金流变动，主要原因是加入客户供应链金融，货款回笼加快，充裕了资金流。投资活动净现金流的变动系前期公司为收购深圳砺剑防卫而支付了投资款。筹资活动净现金流的变动系公司本期偿还的前期已到期的融资多导致筹资活动的现金流净额比上期减少。

（五）、营运能力

随着市场竞争的加剧，客户应收账款账期每年都在延展，虽然为了加快应收账款回收，公司加入部分客户供应链融资，改善了资金流，但随着国内客户的拓展，应收款账期仍需充分重视；为了满足客户交货需求，公司原料库存规模一直依据生产订单备货，但因市场大环境多变化，而且硅钢市场的波动起伏不定，为

此需要筹划好原料供应和资金保障，从而保证公司运营流转顺畅；相对而言，公司目前客户群相对稳定，业务订单也较稳定，信贷信誉良好，公司的整体运营情况稳中有升。

二、2023年度财务预算报告

(一)编制背景

2022年度尽管仍受多方因素影响，但公司业绩稳重有升，实现销售收入

14.70亿元，同比增长了1.94%；因对深圳子公司商誉、无形资产等资产组计提大量减值准备金之故，净利润为-11,643.45万元，然单独就母公司而言，当年度实现净利润（扣除深圳子公司业绩补偿测算9,720.63万元及与之相关的商誉减值损失15,994.87万元后）为3,990万元。2023年，随着对经济向好的期盼和各种经济措施刺激，特别是当下风电、新能源电机的市场需求持续强劲，尽管市场竞争依然激烈，加之硅钢供方市场的强势，产品毛利率会被压制得很紧，然母公司的经营业绩将会得到一定保证；另外子公司深圳砺剑防卫有限公司因业绩对赌未能达到预期，公司将依据业绩对赌的承诺协议采取相应的举措，因而暂不考虑其预算合并。

（二）2023年财务预算

基于公司以前年度的销售、成本、利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则，同样参照以前年度客户订货情况、硅钢价格走势以及对电机产品市场的展望基础上，编制了公司2023年预算。预算具体情况如下：

1、营业收入

2023年度公司营业收入预算为140,000万元。

2、投资收益及其他收入

2023年度投资收益及其他收入预算为260万元。

以上全年收入预算总金额为140,260万元。

（三）公司支出预算

1．销售成本为129,390万元2．税金及附加为713万元3．销售费用为964万元4．管理费用为5,064万元5．财务费用为1,175万元6．信用减值损失为300万元7．营业外支出为100万元8．所得税费用为383万元以上各项，2023年全年预算总支出为138,089万元。公司全年预算净利润为2,171万元，其中归属于母公司为2,171万元。每股收益为0.10元。

上述财务预算不代表公司对2023年度的盈利预测，公司盈利情况取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。

请各位股东及股东代表审议。

常州神力电机股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案五：《公司2022年度利润分配方案》

各位股东及股东代表：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为152,596,186.55元。经第四届董事会第十二次会议审议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。以截至2022年12月31日的公司总股本217,730,187股为基数计算,合计拟派发现金红利4,354,603.74元（含税）。公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

请各位股东及股东代表审议。

常州神力电机股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案六：《关于支付2022年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》各位股东及股东代表：

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1985年9月1日组织形式：特殊普通合伙注册地址：上海市嘉定区首席合伙人：陆士敏上年度末合伙人数量：59人上年度末注册会计师人数：319人上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过150人2022年度收入总额（经审计）：5.48亿元2022年度审计业务收入（经审计）：4.41亿元2022年度证券业务收入（经审计）：1.75亿元2022年度上市公司审计客户家数：75家2022年度上市公司审计收费：0.94亿元上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：5家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：自2004年起购买职业保险，不再计提职业风

险基金。按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

（1） 山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。截至2022年12月31日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）尚未实际承担连带责任。

（2） 宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任。截至2022年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。

（3） 上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案因富控互动虚假陈述，截至2022年12月31日，有3名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

（4） 浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因尤夫股份虚假陈述，截至2022年12月31日，有1名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

3.诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施9次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）和监督管理措施17次（涉及24人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人:孙立倩，2000年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1997年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杨格敏，2019年成为注册会计师、2016年开始从事上市

公司审计、2016年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2019年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:奚晓茵，2008年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2001年开始在众华所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年复核2家上市公司审计报告。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

（三）审计收费

1.审计费用定价原则

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

2.审计费用同比变化情况

2022年度财务报告审计费用74.20万元（含税），内部控制审计费用26.50万元（含税）；2023年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

请各位股东及股东代表审议，并授权董事会根据市场情况及服务质量决定2023年度相关费用。

常州神力电机股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案七：《关于董事2023年度薪酬方案的议案》各位股东及股东代表：

公司董事2022年度薪酬情况见《公司2022年度报告》全文之“第四节 公司治理”。

根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司董事2023年度薪酬方案：公司董事2023年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

独立董事津贴每人每年为6.00万元人民币（税后）。

请各位股东及股东代表审议。

常州神力电机股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案八：《关于监事2023年度薪酬方案的议案》各位股东及股东代表：

公司监事2022年度薪酬情况见《公司2022年度报告》全文之“第四节 公司治理”。根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司拟订了公司监事2023年度薪酬方案：公司监事2023年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

请各位股东及股东代表审议。

常州神力电机股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案九：《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大

会决议有效期的议案》

各位股东及股东代表：

公司于2022年6月23日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案，根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行A股股票方案的股东大会决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月内有效，即2022年6月23日至2023年6月22日。鉴于公司本次向特定对象发行A股股票的决议有效期即将届满，为顺利完成公司本次发行工作，提请股东大会审议批准向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期自原届满之日起延长12个月（即延长至2024年6月22日）。除上述事项外，本次发行的有关方案和其他内容保持不变。请各位股东及股东代表审议。

常州神力电机股份有限公司董事会

2023年5月18日