嘉澳环保：第六届董事会第二次会议决议公告

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年10月12日以现场加通讯的方式召开，本次应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。公司第六届董事会第二次会议通知已于2023年10月9日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023年10月13日