嘉澳环保:第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2024-002
浙江嘉澳环保科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“嘉澳环保”或“公司”)第六届董事会第六次会议于2024年1月15日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,本次会议由董事长沈健先生召集和主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人),公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第六次会议通知和材料已于2024年1月10日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于2024年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
表决结果为:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
该议案涉及连云港嘉澳,关联董事沈健先生、沈颖川先生、章金富先生、王艳涛女士回避了表决。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
(二)、审议通过《关于2024年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联担保的议案》
表决结果为:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
该议案涉及关联担保,关联董事沈健先生、沈颖川先生、章金富先生、王艳
涛女士回避了表决。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。本议案需提交股东大会审议。
(三)、审议通过《关于2024年度公司及下属公司(连云港嘉澳除外)相互提供担保的议案》;表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。本议案需提交股东大会审议。
(四)、审议通过《关于公司2024年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案》;
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
(五)、审议通过《关于公司2024年度拟开展融资租赁业务的议案》;
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
(六)、审议通过《关于与浙江宏能物流有限公司2024年预计关联交易的议案》;
表决结果为:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
该议案涉及关联交易,关联董事沈健先生回避了表决。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
(七)、审议通过《关于修订公司章程的议案》;
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
(八)、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》;
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
(九)、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》;
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。本议案需提交股东大会审议。
(十)、审议通过《关于修订独立董事制度的议案》;
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。本议案需提交股东大会审议。
(十一)、审议通过《关于修订对外担保决策制度的议案》;
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。本议案需提交股东大会审议。
(十二)、审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》;
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。本议案需提交股东大会审议。
(十三)、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》;
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。本议案需提交股东大会审议。
(十四)、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》;
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。本议案需提交股东大会审议。
(十五)、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》;
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
(十六)、审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》;
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
(十七)、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》;表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
(十八)、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》;
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。本议案需提交股东大会审议。
(十九)、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》;
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。本议案需提交股东大会审议。
(二十)、审议通过《关于修订重大事项报告制度的议案》;
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
(二十一)、审议通过《关于修订重大资产经营办法的议案》;
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。本议案需提交股东大会审议。
(二十二)、审议通过《关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》;表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。本议案需提交股东大会审议。
(二十三)、审议通过《关于修订累积投票制实施细则的议案》;
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
(二十四)、审议通过《关于制定独立董事专门会议工作细则的议案》;表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
(二十五)、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》;表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2024年1月16日