嘉澳环保：2024年第二次临时股东大会会议材料

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

二〇二四年第二次临时股东大会

会议材料

2024年3月13日·桐乡

目 录

2024年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3

2024年第二次临时股东大会须知 ...... 4

议案一·关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 ...... 6

2024年第二次临时股东大会会议议程

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年3月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2024年3月13日的9:15-15:00。现场会议时间：2024年3月13日（星期三) 13时30分开始现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以

下简称“公司”）二楼会议室会议主持人： 沈健先生

一、宣读大会规则；

二、推举监票人、计票人；

三、会议审议内容；

1、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》；

四、股东对以上议案进行审议；

五、股东对以上议案进行表决；

六、统计表决结果；

七、宣读表决结果；

八、宣读股东大会决议；

九、律师宣布法律意见书 ；

十、宣布大会结束，与会股东在有关会议记录、决议上签字。

2024年第二次临时股东大会须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2024年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。

1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。

2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,大会秘书处应及时报告有关部门处理。

4、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或者到指定发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。

5、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

6、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、

监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

7、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的两名股东代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票）

议案一

关于补选公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司独立董事沈玉平先生因个人原因申请辞去第六届董事会独立董事及各专门委员会相关职务。为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，经董事会提名委员会审查，董事会同意补选夏江华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。具体内容请参见公司于2024年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2024年2月26日