嘉澳环保：第六届董事会第十九次会议决议公告

603822股票简称：嘉澳环保编号：

2025-024浙江嘉澳环保科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年5月6日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第十九次会议通知和材料已于2025年4月30日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2024年环境、社会与治理（ESG）报告》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（二）审议通过《关于2025年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2025年度公司及下属公司相互提供担保的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度拟开展融资租赁业务的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于与浙江宏能物流有限公司2025年预计关联交易的议案》

表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案涉及关联交易，关联董事沈健先生回避了表决。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2025年5月7日