ST嘉澳：第七届董事会第一次会议决议公告

股票简称:ST嘉澳

编号:2026-054

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次 会议于2026 年8 月28 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开, 本次会议由董事长召集和主持,会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人(其中 以通讯表决方式出席会议的人数为2 人),公司部分高级管理人员列席了本次会 议。公司第七届董事会第一次会议通知和材料已于2026 年8 月25 日以电子邮件、 传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事的 议案》

表决结果为:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(二)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果为:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(三)审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员及推选召集 人的议案》

表决结果为:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果为:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果为:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(六)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果为:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果为:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果为:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 以上人员简历详见附件。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日

附件

沈健先生

1962 年生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学高级管理人员工商管 理硕士,江南大学化学与材料工程学院校外专业硕士研究生导师。曾任桐乡煤矿 机械厂技术员、桐乡市供电局技术员、桐乡市浙能电力经贸有限公司董事长兼总 经理等,现任本公司董事长,顺昌投资董事长。

沈颖川先生

1992 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任本公司 采购部经理助理、采购部经理、副总经理,现任本公司副董事长、总经理。

崔哲女士

1986 年生,中国国籍,无境外永久居留权,化工专业硕士,副高级工程师, 2012 年至公司工作,现任浙江东江能源科技有限公司董事长,浙江嘉澳绿色新 能源有限公司总经理,2026 年8 月起担任本公司董事、副总经理。

陆跃锋先生

1981 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任浙江东江能源 科技有限公司总经理、连云港嘉澳港口储运有限公司总经理、连云港嘉澳新能源 有限公司职工代表监事,2026 年8 月起本公司董事、副总经理。

LIM ZHI HENG 先生

1988 年生,马来西亚国籍,化学工程本科学历。LIM ZHI HENG 先生于2021 年加入公司并工作至今,担任浙江嘉澳环保科技股份有限公司总工程师,浙江嘉 澳绿色新能源有限公司总工程师,及连云港嘉澳新能源有限公司监事会主席, 2026 年8 月起担任本公司董事、副总经理。

蒋平平先生

1957 年生,中国国籍,无境外永久居留权,曾任无锡溶剂总厂车间技术员、

主任、技术厂长、江南大学科技处副处长、浙江省“钱江”特聘专家、美国南佛 罗里达大学高级研究学者、江南大学化学与材料工程学院教授、博士研究生导师、 现任中国塑料加工协会助剂专家委员会委员,国家标准专家委员会橡塑分委会专 家委员、《化工进展》编委、《塑料助剂》副主编。2021 年8 月2 日起任公司 独立董事。

冀星先生

1973 年生,中国国籍,无境外永久居留权,现任中国石油大学(北京)正 和生物柴油实验室主任、中国石油和化学工业联合会特种油品专业委员会副主任、 中国循环经济协会专家、某国防科技重点实验室专家、南方科技大学创新创业学 院产业教授、中国科学院青岛生物能源与过程所客座研究员、非粮生物质能技术 全国重点实验室副主任。2021 年8 月24 日起任公司独立董事。

夏江华先生

1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,嘉兴市第九次党代会代表、嘉 兴市会计学会理事,曾任嘉兴学院南湖学院会计学专业负责人、商学系副主任, 现任嘉兴南湖学院商贸管理学院副院长。2024 年3 月13 日起任公司独立董事。

赵宁先生

1987 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任天健会计师事 务所(特殊普通合伙)部门经理,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理, 江苏慧聚药业股份有限公司董事会秘书,浙江嘉澳环保科技股份有限公司高级财 务经理,现任本公司财务负责人。

马慧女士

1992 年生,中国国籍,无境外永久居留权,法律硕士,持有法律职业资格 证书。历任中工国际物流有限公司商务经理,上海锦天城(杭州)律师事务所律 师,北京中凯(杭州)律师事务所律师,现任本公司董事会秘书。

华小燕女士

1988 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2015 年3 月进 入公司证券部,负责和协助公司日常信息披露、投资者关系管理及再融资等多项 证券事务,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则。